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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 29, 2021

에코캡/주주총회소집결의/(2021.11.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-12
시간	오전 10시
2. 장소		본점 3층 교육장(울산시 울주군 언양읍 반천반송산업로 137-66)
3. 의안 주요내용		1)제1호 의안 : 사외이사 선임의 건   1-1호의안 : 사외이사 후보자 정순열   1-2호의안 : 사외이사 후보자 박명환 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   2-1호의안 :감사위원회 위원 후보자 사외이사 정순열   2-2호의안 :감사위원회 위원 후보자 사외이사 박명환 3)제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원 되는 사외이사 후보자 김성훈
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시 공시예정입니다. -코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 회사 및 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 출입이 제한될수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성훈	1974-06	3년	신규선임	-前)세무법인 우진 총괄이사 -前)부산지방세무사회 국제부 부위원장 -前)울산광역시 남구청 결산감사위원 -現)김성훈 세무회계사무소 대표 -現)울산광역시 울산세무서 국선세무대리인	-
정순열	1954-12	3년	신규선임	-前)부산세관 조사국장 -前)인천세관 통관국장 -前)한국면세점협회 본부장 -前)코리아에스이(주) 사외이사	-
박명환	1965-05	3년	신규선임	-前)대명ENG 대표 -現)우현 대표	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성훈	1974-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-前)세무법인 우진 총괄이사 -前)부산지방세무사회 국제부 부위원장 -前)울산광역시 남구청 결산감사위원 -現)김성훈 세무회계사무소 대표 -現)울산광역시 울산세무서 국선세무대리인
정순열	1954-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-前)부산세관 조사국장 -前)인천세관 통관국장 -前)한국면세점협회 본부장 -前)코리아에스이(주) 사외이사
박명환	1965-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-前)대명ENG 대표 -現)우현 대표