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M&A Activity • Nov 30, 2021

합병등종료보고서 1.1 주식회사 스카이이앤엠 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2021년 11월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 스카이이앤엠
대 표 이 사 :&cr	박장호, 김세연
본 점 소 재 지 :	충청북도 증평군 증평읍 증평산단로 80
	(전 화) 042 - 825 - 8630
	(홈페이지) http://www.skyenm.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김규남
	(전 화) 042 - 825 - 8630
&cr

Ⅰ. 일정

구분	㈜스카이이앤엠	㈜블리스엔터테인먼트
이사회 결의	2021년 09월 27일	-
주주명부 폐쇄공고	2021년 09월 27일	-
주요사항보고서(회사합병결정)	2021년 09월 27일	-
합병계약체결	2021년 09월 28일	2021년 09월 28일
권리주주 확정기준일	2021년 10월 12일	-
합병반대주주 반대의사 접수기간	2021년 10월 12일 ~ 10월 26일	-
합병승인을 위한 이사회 결의	2021년 10월 27일	-
합병승인을 위한 주주총회일	-	2021년 10월 27일
채권자 이의제출 공고	2021년 10월 27일	2021년 10월 27일
채권자 이의제출 기간	2021년 10월 27일 ~ 11월 29일	2021년 10월 27일 ~ 11월 29일
합병기일	2021년 11월 30일	2021년 11월 30일
합병종료보고 이사회 결의	2021년 11월 30일	-
합병종료보고 주주총회일	-	2021년 11월 30일
합병종료보고 공고	2021년 11월 30일	-
합병 등 종료보고서 제출	2021년 11월 30일	-
합병(소멸)등기 예정일	2021년 12월 01일	2021년 12월 01일

주1) 본 합병 건은 상법 제527조의3에 따른 소규모합병으로, 존속회사의 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음하였습니다.&cr주2) 상법 제526조의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의 및 당사 홈페이지 공고로 갈음합니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병회사인 주식회사 스카이이앤엠은 피합병회사인 주식회사 블리스엔터테인먼트의 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동사항 또한 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 주식회사 스카이이앤엠의 경우 상법 제527조의3 소규모합병에 &cr해당되므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.&cr 소멸회사인 주식회사 블리스엔터테인먼트에 대하여는 단독주주인 주식회사 스카이이앤엠의 동의를 얻어 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

합병법인 주식회사 스카이이앤엠과 피합병법인 주식회사 블리스엔터테인먼트는 2021년 10월 27일 각각 채권자 이의제출 공고를 진행하였고 채권자에게 최고하였으며, 2021년 1 1월 29일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없었습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

합병회사인 주식회사 스카이이앤엠은 피합병회사인 주식회사 블리스엔터테인먼트의 주식을 100% 소유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의하였습니다. 이에 합병으로 인하여 발행되는 신주는 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

구 분	합병 전		합병 후
(주)스카이이앤엠	㈜블리스엔터테인먼트
(합병법인)	(피합병법인)
유동자산	16,544,879,442	5,140,321,364	21,685,200,806
비유동자산	52,472,045,219	6,459,846,784	49,488,764,726
자산총계	69,016,924,661	11,600,168,148	71,173,965,532
유동부채	32,053,804,144	7,870,570,804	33,464,528,164
비유동부채	1,247,830,606	746,316,851	1,994,147,457
부채총계	33,301,634,750	8,616,887,655	35,458,675,621
자본금	5,611,584,600	1,000,000	5,611,584,600
주식발행초과금	134,287,110,115	0	134,287,110,115
기타자본	469,367,815	0	469,367,815
기타포괄손익누계액	-1,014,551,285	0	-1,014,551,285
이익잉여금(결손금)	-103,638,221,334	2,982,280,493	-103,638,221,334
자본총계	35,715,289,911	2,983,280,493	35,715,289,911
부채와자본총계	69,016,924,661	11,600,168,148	71,173,965,532

주) 상기 (주)스카이이앤엠과 (주)블리스엔터테인먼트의 재무상태표는 2021년 09월 30일 기준 양사의 별도재무제표를 기준으로 단순 합산한 내용이며, 실제 합병기일인 2021년 11월 30일 기준으로 작성될 합병 재무제표와 차이가 발생 할 수 있습니다.