HANS BIOMED CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 30, 2021

한스바이오메드/주주총회소집결의/(2021.11.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-29
시간	오전 9시
2. 장소		한스바이오메드 본사 Convention Hall(4F) (서울시 송파구 정의로8길 7(문정동))
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제23기(2020.10.01.~2021.09.30.)              재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건    제2-1호 의안: 사내이사 김근영 재선임의 건                  (임기만료)    제2-2호 의안: 비상근이사 이정빈 신규선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원 제5호 의안: 정관변경의 건- 목적사업 추가
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부내역의 변경이 있을 경우에는 추후 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근영	1963-10	3	재선임	-신한종합연구소 연구원 -신한금융투자 투자분석부 -한스바이오메드(주) 부회장 -(현) 한스바이오메드(주) 대표이사
이정빈	1988-04	3	신규선임	-한화투자증권(주) 투자본부 -한화자산운용(주) 투자본부 -KTB Private Equity 투자본부 -(현)노앤파트너스 주식회사 투자본부

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	휴게음식점(커피등 비알콜음료제조 및 판매) 운영업 및 관련 제반사업		임직원 편의시설 개선
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-