Ensol Biosciences Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 3, 2021

엔솔바이오사이언스/주주총회소집 결의/(2021.12.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-17
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사외이사 선임의 건    1-1호 의안: 사외이사 윤재민    1-2호 의안: 사외이사 오태광 제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건               (채한국 외 3명, 50,000주) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건               (장근우 외 4명, 24,500주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤재민	1960-05	3년	신규선임	부산대학교 경영학 학사 성균관대학원 글로벌경영학 석사 삼성디스플레이 재경팀장 전무 삼성디스플레이 경영지원팀 상근고문 및 자문 현) 에이치비테크놀러지 전략담당 부사장	에이치비테크놀러지 전략담당 부사장
오태광	1954-09	3년	신규선임	서울대학교 식품공학 학사 서울대학교 대학원 생명공학 박사 한국생명공학연구원 원장 출연(연) 전임 기관장협의회 부회장 한국미생물학회 회장 현) 서울대학교 농생대학 특임교수 현) 한국과학기술 한림원 정회원 현) 출연연 연우회 부회장	-