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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 3, 2021

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2021.12.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.11.10
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	세부안건 추후 확정	제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건  제2-1호의안 : 사내이사 이민구 선임의 건  제2-2호의안 : 사내이사 박현묵 선임의 건  제2-3호의안 : 사외이사 이금호 선임의 건  제2-4호의안 : 사외이사 변준석 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-20
시간	오전 8시 30분
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건   제2-1호의안 : 사내이사 이민구 선임의 건   제2-2호의안 : 사내이사 박현묵 선임의 건   제2-3호의안 : 사외이사 이금호 선임의 건   제2-4호의안 : 사외이사 변준석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-11-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민구	1961-11	3년	신규선임	현) (주)더브릿지 대표이사
박현묵	1967-05	3년	신규선임	전) 동아원(주) 그룹 상무 전) (주) 코스틸 전무이사 전) 예금보험공사 특별검사역

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금호	1973-03	3년	신규선임	현)법무법인 법승 대표변호사	주식회사 터치스톤(감사)
변준석	1972-01	3년	신규선임	현) 에이치엘비파워㈜ 사외이사 현) ㈜피코이노베이션 상무 전) ㈜끌렘 영업/마케팅 부문장 전) ㈜피엘에이 제조본부 본부장 전) ㈜블루브릭스 연구소 연구소장 전) ㈜에이티세미콘 경영기획	에이치엘비파워(주) 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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