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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 6, 2021

좋은사람들/주주총회소집결의/(2021.12.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-09
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 정관변경의 건(세부사항은 추후확정)	제1호 의안 정관일부 변경의 건 제2호 의안 이사 및 사외이사 선임의 건(이사회 추천)   제2-1호 의안 : 사내이사 박재균 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 이강훈 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 박영례 선임의 건   제2-4호 의안 : 사내이사 박영배 선임의 건   제2-5호 의안 : 사외이사 이동근 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2021-04-14	2021-12-06
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 주주총회 관련 세부 내용은 추후 재공시 예정입니다 - 제1호의안 정관 일부 변경의 건의 세부사항은 추후 확정되는데로 재공시 예정입니다.	-
이사선임 세부내역	-	신규작성
감사선임 세부내역	-	신규작성

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-21
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 월드컵북로2길 49 청년문화회관JU동교동 4층 모임방6
3. 의안 주요내용		제1호 의안 정관일부 변경의 건 제2호 의안 이사 및 사외이사 선임의 건(이사회 추천)    제2-1호 의안 : 사내이사 박재균 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 이강훈 선임의 건    제2-3호 의안 : 사내이사 박영례 선임의 건    제2-4호 의안 : 사내이사 박영배 선임의 건    제2-5호 의안 : 사외이사 이동근 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재균	1959-08	3년	신규선임	조선대학교 수학과 ㈜헤임인터내셔널 현대건업 대표이사
이강훈	1979-07	3년	신규선임	커네티컷주립대학교 역사학과 ㈜코메스코 미주법인장 현 ㈜뮤솔버스 부사장
박영례	1956-02	3년	신규선임	국민대학교 심리학과 심리상담센터장 (전)여성콜렉션 팀장
박영배	1963-08	3년	신규선임	고려대학교 중어중문학과 한화손해보험 본부장 ㈜웹브라이트 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동근	1967-10	3년	신규선임	한국외국어대학교 대학원 신문방송학과 MYTV(전 SBSGolf채널) 제작 프로듀서	현 ㈜스프리컴홀딩스 대표