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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 6, 2021

디엠티/주주총회소집결의/(2021.12.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-09
3. 정정사유	임시주주총회 시간 변경 및 부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	시간 : 오후 1시	시간 : 오전 9시
3. 의안 주요내용	세부안건 추후 확정	【부의안건】 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제1-1호 의안 : 제1조(상호)   - 제1-2호 의안 : 제2조(목적)   - 제1-3호 의안 : 제4조(공고방법)   - 제1-4호 의안 : 제5조(발행예정 주식총수)   - 제1-5호 의안 : 제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)   - 제1-6호 의안 : 제10조(신주인수권)   - 제1-7호 의안 : 제15조의2(전환사채의 발행)   - 제1-8호 의안 : 제29조(이사의 수)   - 제1-9호 의안 : 부칙 신설 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 유정석 선임의 건   - 제2-2호 의안 : 사내이사 김경수 선임의 건   - 제2-3호 의안 : 사내이사 김기해 선임의 건   - 제2-4호 의안 : 사내이사 이태윤 선임의 건   - 제2-5호 의안 : 사외이사  김억석 선임의 건   - 제2-6호 의안 : 사외이사 최종열 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 감사 양영섭 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 안건의 세부사항이 확정되면 이를 재공시하겠습니다.	- 당사는 2021년 12월 6일 이사회 결의를 통하여 임시주주총회 부의안건을 확정하였습니다.
이사선임 세부내역	-	○ 사내이사 - 성명 : 유정석 - 출생년월 : 1986년 4월 - 임기: 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 ○ 사내이사 - 성명 : 김경수 - 출생년월 : 1980년 10월 - 임기: 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 ○ 사내이사 - 성명 : 김기해 - 출생년월 : 1983년 12월 - 임기: 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 ○ 사내이사 - 성명 : 이태윤 - 출생년월 : 1980년 1월 - 임기: 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 ※ 주요경력 등은 아래 이사선임 세부내역을 참고하여 주시기 바랍니다.
사외이사선임 세부내역	-	○ 사외이사 - 성명 : 김억석 - 출생년월 : 1964년 4월 - 임기: 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 ○ 사외이사 - 성명 : 최종열 - 출생년월 : 1975년 3월 - 임기: 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 ※ 주요경력 등은 아래 사외이사선임 세부내역을 참고하여 주시기 바랍니다.
감사선임 세부내역	-	○ 감사 - 성명 : 양영섭 - 출생년월 : 1965년 10월 - 임기: 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 상근여부 : 비상근 ※ 주요경력 등은 아래 감사선임 세부내역을 참고하여 주시기 바랍니다.
사업목적사업목적 변경 세부내역(사업목적 추가)	-	11. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 12. 디지털 컨텐츠의 온라인 서비스 13. 디지털 컨텐츠의 모바일 서비스 14. 저작권 유통, 배포 15. 소프트웨어의 개발 및 판매, 임대업 16. 출판업 17. 만화, 소설 등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업 18. 애니메이션 등 영상물 제작, 유통, 판매업 19. 아티스트 매니지먼트업 20. 아티스트 에이전시업 21. 모바일게임 소프트웨어 개발 및 공급업 22. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 23. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 24. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 25. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 26. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 29. 위 각항에 관련된 중개 판매업
사업목적사업목적 변경 세부내역(사업목적 변경)	-	- 변경 전 12. 위 각항에 관련된 무역업 - 변경 후 28. 위 각항에 관련된 수출입업

- 2021년 12월 23일 개최되는 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		【부의안건】 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제1-1호 의안 : 제1조(상호)    - 제1-2호 의안 : 제2조(목적)    - 제1-3호 의안 : 제4조(공고방법)    - 제1-4호 의안 : 제5조(발행예정 주식총수)    - 제1-5호 의안 : 제9조의2(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)    - 제1-6호 의안 : 제10조(신주인수권)    - 제1-7호 의안 : 제15조의2(전환사채의 발행)    - 제1-8호 의안 : 제29조(이사의 수)    - 제1-9호 의안 : 부칙 신설 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 유정석 선임의 건    - 제2-2호 의안 : 사내이사 김경수 선임의 건    - 제2-3호 의안 : 사내이사 김기해 선임의 건    - 제2-4호 의안 : 사내이사 이태윤 선임의 건    - 제2-5호 의안 : 사외이사 김억석 선임의 건    - 제2-6호 의안 : 사외이사 최종열 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건    - 제3-1호 의안 : 감사 양영섭 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2021년 12월 6일 이사회 결의를 통하여 임시주주총회 부의안건을 확정하였습니다.
※관련공시	2021-11-10 주주총회소집결의 2021-11-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정석	1986-04	3년	신규선임	- 前 (주)코스모스이노베이션 대표이사 - 前 (주)탑코 CMO - 前 (주)봄코믹스 CMO - 前 (주)코스모스크리에이티브컴퍼니 대표이사 - 現 (주)비엘코스메틱 사외이사 - 現 (주)메타크래프트 대표이사 - 現 (주)탑코 대표이사
김경수	1980-10	3년	신규선임	- 前 하나금융투자(주) 차장 - 前 (주)엘엠케이인사이트 대표이사 - 現 (주)비앤티 공동대표이사 - 現 (주)비엘코스메틱 사내이사 - 現 (주)탑코 사내이사(부사장)
김기해	1983-12	3년	신규선임	- 前 (주)글로텍엔지니어링 화공플랜트 토목설계 - 前 (주)코스모스이노베이션 마케팅팀장 - 前 (주)탑코 서비스본부 마케팅팀장 - 前 (주)컨텐츠타임 서비스본부장 - 現 (주)탑코 HR본부장
이태윤	1980-01	3년	신규선임	- 前 (주)크릭앤리버코리아 콘텐츠비즈니스팀장 - 現 (주)탑코 콘텐츠본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김억석	1964-04	3년	신규선임	- 前 하나금융투자(주) 강서지점장 - 前 하나금융투자(주) 강서지점 영업이사 - 前 하나금융투자(주) 강서지점 영업상무	-
최종열	1975-03	3년	신규선임	- 前 (주)제이앤비컨설팅 정부지원사업본부 이사 - 前 (주)제이앤비글로벌컨설팅 물류지원본부 상무 - 現 (주)제이앤비케어서비스 대표이사	(주)제이앤비케어서비스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양영섭	1965-10	3년	신규선임	비상근	- 前 하나금융투자(주) 이수역지점장 - 前 하나금융투자(주) 중앙지점장 - 現 하나금융투자(주) 명동금융센터장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 12. 디지털 컨텐츠의 온라인 서비스 13. 디지털 컨텐츠의 모바일 서비스 14. 저작권 유통, 배포 15. 소프트웨어의 개발 및 판매, 임대업 16. 출판업 17. 만화, 소설 등 컨텐츠 제작, 유통, 판매업 18. 애니메이션 등 영상물 제작, 유통, 판매업 19. 아티스트 매니지먼트업 20. 아티스트 에이전시업 21. 모바일게임 소프트웨어 개발 및 공급업 22. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 23. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 24. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 25. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 26. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 29. 위 각항에 관련된 중개 판매업		- 사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
12. 위 각항에 관련된 무역업	28. 위 각항에 관련된 수출입업	- 자구수정
사업목적 삭제	-		-