Cosnine Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 7, 2021

코스나인/주주총회소집결의/(2021.12.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-20
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 정관변경 (세부사항 추후확정)	- 정관변경
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	임시주주총회 부의안건은 차기 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다.	-
사업목적변경 세부내역  1. 사업목적 삭제  2. 이유	-	1. 3. 전자, 전기기계기구 및 동 부속품의 제조가공 및 판매업 4. 전자제품 제조, 조립 및 판매업 11. 신호통신기기 및 전기전자부품 수출입업 12. 영상기기, 통신장비 판매업 및 서비스업 13. 전기공사업, 정보통신공사업 및 상기 목적을 달성하기 위한 유지보수업 및 설치 공사업 14. 소프트웨어 개발, 자문, 용역 및 공급업 15. 컴퓨터 주변기기 공급업, 컴퓨터 관련 서비스 사업 16. 건설업, 토목업(통신장비, 구조물 기초, 구조물 설치 및 철거, 철근콘크리트등 각종 토공사에 관련된 사업 17. 디지털 신호처리 방식 음향기기 제조, 판매업 18. 데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업, 온라인 제공업 19. 부가통신 서비스업 20. 정보처리 및 제공 기술업, 디지털콘텐츠 개발 서비스 사업 21. 방송장비 제조업 22. 기타 무선 통신장비 제조업 23. 전광판 및 전시 및 광고용 조명장치 제조업 38. 음반류, 영상음반 제조 및 도매업 39. 음반 기획,제작 및 유통 판매업 40. 공연기획 및 제작업 48. 컴퓨터제조업 49. 비디오 및 기타영상기기 제조업 50. 옥외 및 전시 광고업 63. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 64. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 65. 비철금속, 금속 수출입업 및 유통사업 66. 엔터테인먼트 관련 사업 67. 영상물 제작 유통 판매 투자업 2. 사업목적 정비

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-23
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관변경
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	3. 전자, 전기기계기구 및 동 부속품의 제조가공 및 판매업 4. 전자제품 제조, 조립 및 판매업 11. 신호통신기기 및 전기전자부품 수출입업 12. 영상기기, 통신장비 판매업 및 서비스업 13. 전기공사업, 정보통신공사업 및 상기 목적을 달성하기 위한 유지보수업 및 설치 공사업 14. 소프트웨어 개발, 자문, 용역 및 공급업 15. 컴퓨터 주변기기 공급업, 컴퓨터 관련 서비스 사업 16. 건설업, 토목업(통신장비, 구조물 기초, 구조물 설치 및 철거, 철근콘크리트등 각종 토공사에 관련된 사업 17. 디지털 신호처리 방식 음향기기 제조, 판매업 18. 데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업, 온라인 제공업 19. 부가통신 서비스업 20. 정보처리 및 제공 기술업, 디지털콘텐츠 개발 서비스 사업 21. 방송장비 제조업 22. 기타 무선 통신장비 제조업 23. 전광판 및 전시 및 광고용 조명장치 제조업 38. 음반류, 영상음반 제조 및 도매업 39. 음반 기획,제작 및 유통 판매업 40. 공연기획 및 제작업 48. 컴퓨터제조업 49. 비디오 및 기타영상기기 제조업 50. 옥외 및 전시 광고업 63. 종묘 육종 및 육성연구에 대한 제반사업 64. 종묘 및 농자재의 생산, 판매 및 무역업 65. 비철금속, 금속 수출입업 및 유통사업 66. 엔터테인먼트 관련 사업 67. 영상물 제작 유통 판매 투자업		사업목적 정비