Neo Cremar Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 8, 2021

네오크레마/주주총회소집결의/(2021.12.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 송파구 중대로 211
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 의안 주요내용 중 세부사항은 추후 확정시 재공시 하겠습니다.   2) 이사회 추가결의 안건    - 전자투표제도 도입 : 주주의 참여 제고를 통한 주주총회 활성화를 위하여 전자투표 제도를 이번 주주총회에 도입하기로 결의 하였습니다.    - 임시 주주총회 일시ㆍ장소 변경 권한 위임 : 코로나19 긴급사항으로 인한 주주총회 예정장소의 폐쇄조치에 대비하여 임시 주주총회 일시ㆍ장소 변경이 필요할 시 이사회의 권한을 주주총회 의장에게 위임하였습니다.
※관련공시	-