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Capital/Financing Update • Dec 8, 2021

제놀루션/전환가액의조정/(2021.12.08)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	15,852	15,394
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	315,417	324,801
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거   라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법     ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 14,612.6원     ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 15,102.4원     ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 15,393.1원     ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 15,036.0원     ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 15,393.1원       ⓕ 직전행사가액:15,852원(전환가액 최저 조정한도: 11,097원)     ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 15,394원                                           (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-12-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2021-06-07 전환사채권발행결정 2021-06-04 전환사채권발행결정(제1회차)