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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 8, 2021

캔서롭/주주총회소집결의/(2021.12.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-15
3. 정정사유	임시주주총회 의안변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아지식센터 3층	서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아지식센터 3층   루즈홀
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건  제1-1호 사내이사 임종윤 선          임의 건  제1-2호 사내이사 박상태 선          임의 건  제1-3호 사내이사 이용구 선          임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건     제1-1호 사내이사 임종윤 선          임의 건  제1-2호 사내이사 박상태 선          임의 건  제1-3호 사내이사 이용구 선          임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제2-1호 제1조(상호)  제2-2호 제2조(사업영역)  제2-3호 제4조(공고방법)  제2-4호 제28조(의장)  제2-5호 제57조(재무제표 등          의 작성 등)  제2-6호 부칙신설

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-23
시간	오전 9:00
2. 장소		서울특별시 금천구 디지털로 173, 엘리시아지식센터 3층 루즈홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건        제1-1호 사내이사 임종윤 선임의 건        제1-2호 사내이사 박상태 선임의 건        제1-3호 사내이사 이용구 선임의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제2-1호 제1조(상호)        제2-2호 제2조(사업영역)        제2-3호 제4조(공고방법)        제2-4호 제28조(의장)        제2-5호 제57조(재무제표 등의 작성 등)        제2-6호 부칙신설
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-11-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임종윤	1972-10	3년	신규선임	* Boston College 졸업 * 現) 한미사이언스(주) 대표이사 * 現) 한국바이오협회 이사장 * 現) 북경한미약품유한공사 동사장
박상태	1973-04	3년	신규선임	* 연세대학교 졸업, 미생물학 박사 * 現) COREE LLC 대표이사 * 소마젠 CEO/CCO * Harvard Medical School Hospital 박사후 연구원 * The Broad Institute of MIT and Harvard/Biomedical Engineering at Boston Univ./NEIDL 연구원
이용구	1966-07	3년	신규선임	* 한양대학교 졸업 * 現) COREE Company Limited 부사장 * 한미약품/북경한미약품 영업부, 마케팅전략실  팀장 * 북경룬메이캉 헬스케어사업부 대표(한미약품관계사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	59. 보건식품 제조, 판매 및 수출입업 60. 식품등 제조, 판매 및 수출입업 61. 유아용품, 임산부용품 제조, 판매 및 수출     입업 62. 일용품 제조, 판매 및 수출입업 63. 창고업 및 물류관리 및 물류용역업 64. 수출입업 및 중개 대행업 65. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		신규사업 추진위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
16. 의료기기 연구, 제     조, 판매업 22. 화장품 제조 및 판     매업 23. 건강기능식품 등 제     조, 가공 판매 및     수입판매업	16. 의료기기 연구,     제조, 판매 및 수     출입업 22. 화장품 제조,판매     및 수출입업 23. 건강기능식품 등     제조,가공판매 및     수출입업	신규사업 추진 위한 사업목적 변경
사업목적 삭제	-		-