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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2021

아시아종묘/주주총회소집결의/(2021.12.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기 재무제표(별도,연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(류경오) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(이석민) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류경오	1957-06	3	재선임	1985 ~ 1987 건국대학교 대학원 농학 석사 1987 ~ 1990 서울종묘 1991 ~ 1991 고려종묘(주) 1992 ~ 2009 아시아종묘사 대표 2004 ~ 현재 농업회사법인아시아종묘(주) 대표이사 2015 ~ 현재 한국무역협회 이사상사 2018 ~ 현재 (사)한국종자협회 부회장 2018 ~ 현재 도시농업포럼 회장 2021 ~ 현재 코스닥협회 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석민	1972-08	3	신규선임	비상근	1991 ~ 1995 서울대학교 경제학 학사 2001 ~ 2006 삼정회계법인 회계사 2009 ~ 2020 안진회계법인, 삼덕회계법인 회계사 2020 ~ 현재 이정회계법인 회계사