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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2021

이앤에치/주주총회소집 결의/(2021.12.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-01-24
시간	오전 11시
2. 장소		포천시여성회관 3층(경기도 포천시 군내면 창성로 111)
3. 의안 주요내용		가. 회의목적사항    - 1호 의안 : 임시의장 선임의 건    - 2호 의안 : 이사 4인 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 '3. 의안 주요내용' 및 '4. 이사회결의일(결정일)' 은 동사의 주주총회 소집허가 소송을 제기한 주주(손**외 3인)의 요청 내용 및 요청일입니다.
※관련공시	2021-11-26 소송 등의 판결ㆍ결정(주주총회소집허가) 2021-11-01 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁소송)(주주총회소집허가)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손헌호	1946-11	3	신규선임	협성섬유 근무
박태규	1952-09	3	신규선임	한국개발리스(주) 근무
유병덕	1958-08	3	신규선임	현)슈프림에셋(주)대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성로	1948-12	3	신규선임	현) 화인자산운용 감사	-