Prestige BioPharma Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 9, 2021

프레스티지바이오파마/주주총회소집결의/(2021.12.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-12-27
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 2층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 금전대여 승인의 건 제2호 의안: 스톡옵션에 대한 이사회 위임의 건(스톡옵션의 제공 및 부여 / 옵션행사에 따라 발행되어야하는 주식의 수시 배정 및 발행)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2021년 11월 30일입니다. -상기 4 의안주요 내용의 금전대여 승인의 건은 당사가 싱가포르 소재 외국법인으로 관계사에 대한 금전대여는 싱가포르 회사법(Companies Act of Singapore) 제162조 및 제163조에 따라 주주총회 승인을 얻어야 합니다. 따라서 본 금전대여를 안건으로 하는 주주총회를 개최할 예정입니다.
※ 관련공시	-