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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)센트랄모텍

주주총회소집공고

2021년 12월 10일
&cr
회 사 명 :	주식회사 센트랄모텍
대 표 이 사 :	강 태 룡
본 점 소 재 지 :	울산 북구 모듈화산업로 115
	(전 화) 052-290-1300
	(홈페이지)http://www.centralmotek.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 김태용
	(전 화) 052-290-1304

&cr

주주총회 소집공고(2021년 임시)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제 21조에 의하여 2021년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아래 - &cr

1. 일 시 : 2021년 12월 27일 (월) 오전 10시&cr

2. 장 소 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 115 (주)센트랄모텍 본사 2층 교육장

&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 후보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사 후보자 여부	최대주주와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원 재직 여부	법령상 결격사유 유무
이동옥	1970.08.29	사내이사	없음	이사회	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

- 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	주요약력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
이동옥	센트랄모텍 부사장	전) 센트랄 CPO 현) 센트랄모텍 부사장	해당사항없음

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 12월 17일 9시 ～ 2021년 12월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김호영&cr(출석률: 100%)	오세화&cr(출석률: 100%)	최한석&cr(출석률: 100%)	이기상&cr(출석률 : 100%)	장은지&cr(출석률 : 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2021.02.10	① 재무제표 승인의 건&cr② 내부회계운영실태 보고의 건&cr③ 젬텍투자의 건&cr④ NE EV외 3종 SHAFT ROTOR 물량 증대에 따른 2차 투자의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
2	2021.03.11	① 감사위원회 활동 보고의 건&cr② 제 27기(2020년) 정기주주총회 개최의 건&cr③ 전자투표제도 도입의 건&cr④ 내부거래 승인의 건&cr⑤ 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건&cr⑥ 사내이사 겸직의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
3	2021.03.29	국민은행 시설자금대출 50억원 실행의 건	찬성	찬성	찬성	-	-
4	2021.05.26	① 고정자산(스웨이징라인) 매각의 건&cr② 고정자산(열처리라인 외) 매입의 건&cr③ 농협은행 담보물건 변경의 건&cr④ 감사위원회 사후평가 보고	-	-	찬성	찬성	찬성
5	2021.06.03	산업은행 운영자금 50억원 대환 및 신규 운영자금 50억원 차입의 건	-	-	찬성	찬성	찬성
6	2021.06.15	수출입은행 수출성장자금 대출한도 100억원 확보의 건	-	-	찬성	찬성	찬성
7	2021.08.12	① 운영위원회 구성 및 운영의 건&cr ② HEV DN8 RETAINER ASSY 물량 증대에 따른 증설 투자 件	-	-	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	김호영&cr오세화&cr최한석	2021.02.10	젬텍(특수관계사) 투자의 건	가결
내부거래위원회	김호영&cr오세화&cr최한석	2021.03.11	특수관계자간 내부거래 승인의 건	가결
내부거래위원회	최한석&cr이기상&cr장은지	2021.05.26	① 고정자산(스웨이징라인) 매각의 건&cr② 고정자산(열처리라인 외) 매입의 건&cr③ 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결
내부거래위원회	최한석&cr이기상&cr장은지	2021.08.12	① 고정자산 매각의 건 &cr ② 고정자산 매입의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000	45	15

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유형자산처분	㈜센트랄디티에스(종속회사)	21.06.01	46.5	2.0

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)센트랄씨엠에스(기타특수관계)	매출 등	21.01.01~21.09.30	247	10.6
매입 등	21.01.01~21.09.30	0	0.0
제트에프렘페더샤시(주)&cr(기타특수관계)	매출 등	21.01.01~21.09.30	292	12.6
매입 등	21.01.01~21.09.30	0	0.0
Central Automotive Components(ZHANGJAGANG)Co., Ltd&cr(기타특수관계)	매출 등	21.01.01~21.09.30	141	6.1
매입 등	21.01.01~21.09.30	0	0.0

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성&cr

(1-1). 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업&cr&cr자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 특징이 있습니다.&cr&cr(1-2). 계열화된 시장구조&cr&cr자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.&cr

다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란 쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며 완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다.&cr

이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.

&cr

(2). 국내외 시장 여건 및 성장성&cr

2021년 3분기 자동차산업 실적은 전년 동기 대비 생산(1.1%), 수출(14.5%) 증가하였으나, 내수(-6.3%)는 감소한 것으로 잠정 집계되었습니다.&cr&cr[2021년 자동차산업 실적]&cr (단위 : 대, 억불, %)

구 분	2021년 3분기	2020년 3분기	증감률
내 수	1,302,930	1,400,558	-6.3%
수 출	1,521,818	1,330,859	14.5%
(수출액)	342.9	258.1	33%
생 산	2,576,496	2,549,201	1.1%
부품수출(금액)	170.3	128.2	33.0%

출처: 한국자동차산업협회&cr&cr자동차산업은 COVID-19에 따른 공급망 붕괴와 수요 충격 등으로 큰 타격을 입은 산업 중 하나로 공급망이 일찌감치 정상화 궤도에 들어선 반면 수요는 2021년까지 2019년 수준으로 회복되기는 어려울 전망입니다. 다만 글로벌 경기회복, 신차효과 및 기저효과로 전년 대비 판매량은 상당히 증가할 것으로 예상되며, 국내에서는 COVID-19 영향에 따른 재무상황 변동 등으로 여전히 계획보다 교체시기를 미루려는 소비자가 많은 상황이나 2021년 상반기까지 개별소비세 인하가 연장되면서 내수 판매에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.&cr2020년 동안 COVID-19에 따른 이동통제와 주요 수출시장 침체에 따라 내수에 집중하던 자동차 기업들은 수출시장 회복과 함께 해외 판매에 주력할 계획이며, 이로 인해 해외시장에서 주요 브랜드 간 경쟁이 격화될 전망입니다.&cr2021년에는 탈탄소화 정책 본격화 등 환경규제 강화와 전기차·수소차 보급을 장려하기 위한 인프라 도입, 신차효과, 미래차에 대한 수요 증가로 51개국에서 전기차 판매가 전년대비 37% 늘어날 것으로 예측되며, 전기차 초기구매가격을 절반 수준으로 낮추는 배터리리스(lease) 제도 도입과 지속적인 배터리 R&D에 따른 가격인하로 전기차 수요 증가세가 더욱 가속화될 전망됩니다.&cr이러한 미래차로의 전환 추세는 내연기관차에 필요한 엔진, 미션 등의 관련부품을 생산하는 중소업체에게 위기상황으로 다가올 수 있으며 통폐합, 인력감축 등의 구조조정이 예상됩니다. 주요 완성차제조사(OEM)들은 각국의 환경규제 충족을 위해 전동화에 집중하고 있으며, 독일에서는 2021년에 전기차 보조금을 9,000유로까지 지원할 예정으로, 독일 공장을 전기차만 제조하는 생산기지로 전환할 계획인 BMW와 폭스바겐이 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 반면 중국의 친환경차 보조금 삭감으로 중국내 친환경차 점유율은 하락할 것으로 보이며, BYD 등 중국 전기차 제조사는 보조금 삭감의 여파로 한국 시장 진출을 추진 중에 있습니다.&crOEM들은 전기차 전용플랫폼 개발에 집중하고 있습니다. GM은 미래차 개발 기술인력을 3,000명 신규 채용하였고, 현대차도 미래차 연구개발 인재 수백명을 채용 예정이며, 다임러는 소프트웨어 개발자 수천 명 고용을 위해 전통적인 부품제조업체와의 거래 중단을 선언하였습니다.&cr자동차 구매 경험에 대한 고객 기대치가 계속해서 진화하는 가운데, 제품 및 서비스 구매 과정의 디지털 도구 도입이 자동차 산업으로도 본격 확대될 전망입니다.&cr자동차 온라인판매는 팬데믹 이전 약 5%에 불과하였으나 2021년에는 10%까지 증가할 것으로 예상되며, 디지털 플랫폼을 기반으로 한 서비스형 모빌리티 확장세도 지속될 것으로 보입니다. 국내에서는 현대차가 최근100% 비대면 거래가 가능한 '클릭 투 바이' 온라인 자동차 판매 플랫폼을 도입하였으며 중고차업체인 케이카(K-car)는 최근 온라인 거래비중이 34%까지 확대되었습니다.&cr모빌리티 서비스 플랫폼의 경우 우버, 그랩(국내의 경우 카카오모빌리티, 쏘카) 등의 기업이 스타트업 형태로 출발하여 시장을 확대해 왔으며 OEM은 이러한 기업과 네트워크를 형성하거나 투자를 하여 모빌리티 산업 주도권을 확보하고 기술 기업과의 경쟁에 대비하고 있습니다.&cr&cr

(3). 경기변동의 특성 및 계절성&cr&cr

(3-1). 일반경기변동과의 관계

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다.

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.&cr&cr

(3-2). 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다. &cr

자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다.&cr&cr

(4). 경쟁현황

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.&cr&cr자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. &cr

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다. 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인 할 것으로 전망합니다.&cr&cr당사는 모든 이동수단에 안전한 제품과 서비스를 제공하여 더욱 안전한 세상, 더 나은 삶을 만드는 데 기여하고자 하는 이념으로 구동장치, 현가장치를 생산 및 납품하는 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 울산공장(본사), 서산공장, 밀양공장의 생산시설을 운영하고, 종속회사인 주식회사 센트랄디티에스의 대구공장을 보유하고 있으며, 구동부품인 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류 등과 현가부품인 컨트롤 암, 엑슬 및 종속회사의 프로펠라샤프트를 주요 납품처인 현대차그룹과 자동차 부품업체 및 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차사업부외의 다른 사업부가 존재하지 않습니다.&cr

(2) 시장점유율

국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다.&cr

당사에서는 2011년부터 2017년까지 볼스크류에 대한 선행연구를 진행해 왔으며, 2018년 변속기 기어엑츄에이터용 볼스크류 납품 계약을 시작으로 2025년까지 볼스크류 사업 확대를 위해 로드맵 총 3단계를 순차적으로 추진 중입니다. 먼저 1단계는 친환경 전기차 구동 장치에 들어가는 자동차 변속기 부품 6종을 2022년까지 개발을 진행하면서 설계/해석/가공/측정 분야와 성능/신뢰성 검증 및 품질관리부문에 기술력을 체계적으로 축적하여 순차적으로 양산을 하고, 2단계로는 축적된 기술력을 바탕으로 볼스크류 사업 영역을 확대하기 위해 고객 요구사양에 즉각적으로 대응 가능한 프로세스와 핵심기술 표준화을 구축하여 조향/제동/현가장치 분야로 볼스크류 사업확대를 계획하고 있습니다. 3단계는 볼스크류에 대한 수익성 강화를 목표로 볼스크류 모듈화 및 시스템을 연구 개발하여 전동 댐퍼와 같은 현가 장치 및 휴먼 로봇 및 항공 분야까지 사업을 진출할 계획입니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위&cr

(1) 자동차 알루미늄 단조사업부문의 분리를 통해 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고, 경영위험의 분산을 추구합니다. &cr&cr(2) 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립합니다.

&cr

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

주식회사 센트랄모텍(이하 “분할되는 회사”라 함)는 상법 제530조의 2 내지 530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순물적분할 방식으로 분할하여 새로운 회사(이하 “분할신설회사”라 함)를 설립하기로 하였다.

1. 분할의 목적

(1) 자동차 알루미늄 단조사업부문의 분리를 통해 구동사업부문은 구동사업과 기타사업에 집중하고, 자동차 알루미늄의 단조사업부문은 해당사업에 집중함으로써 사업특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체제를 확립하고, 경영위험의 분산을 추구한다.

(2) 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립한다.

2. 분할의 방법

(1) 상법 제530조 2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 자동차 알루미늄 단조사업부문(이하 “분할대상부문”이라 함)을 분할하여 1개 분할신설회사를 설립하되, 분할되는 회사가 1개 분할신설회사의 발행주식 총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 분할되는 회사는 존속하고 1개 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.

【 회사 분할 내용 】

구분	회사명	사업부문	비고
분할되는 회사 (분할존속법인)	주식회사 센트랄모텍	분할대상부문을 제외한 모든 사업부문	상장
분할신설회사	주식회사 씨티알 에코포징 (가칭)	자동차 알루미늄 단조사업	비상장

주) 분할되는 회사의 상호는 별도 이사회의 승인 등의 절차를 거친 후 분할계획서 승인을 위한 주주총회에서, 분할신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 분할신설회사 창립총회에서 각각 변경될 수 있음.

(2) 분할기일은 2022년 1월 1일로 한다.

(3) 상법 제530조의 3 제1항 및 2항의 규정에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의 9 제1항에 의거 분할되는 회사와 분할신설회사는 분할되는 회사의 분할 전 채무(책임을 포함함. 이하 본 항에서 같음)에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있다.

(4) 본조 제(3)항에 따라 분할되는 회사와 분할신설회사가 분할되는 회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대채무를 부담함으로 인하여, 분할되는 회사가 본 분할계획서에 따라 분할신설회사가 승계한 채무를 변제하거나 그 밖에 분할되는 회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할되는 회사가 분할신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 분할신설회사가 본 분할계획서에 따라 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 그 밖에 분할신설회사의 출재로 공동면책이 된 때에는 분할신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

(5) 분할로 인하여 이전하는 재산은 본 분할계획서 제5조(분할신설회사에 관한 사항) 제(5)항(신설회사에 이전될 분할되는 회사의 재산과 그 가액)의 규정 내용에 따르되, 동 규정에 따르더라도 분할 대상 재산인지 여부가 명백하지 않은 경우 본조 제(6)항 내지 제(8)항에서 정하는 바에 따라 이를 결정한다.

(6) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할 기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할 기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할 기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법 상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속한다. 만약 어느 분할 대상 부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본 건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 분할신설회사와 분할되는 회사에 각각 귀속된다.

(7) 분할되는 회사의 자산, 부채 및 자본 등(회사의 일체의 적극/소극재산과 기타의 권리/의무 및 재산적 가치 있는 사실관계로 인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함한다)의 결정 방법은 분할대상부문에 속하거나 이와 직·간접적으로 관련된 자산, 부채를 신설회사에 배부하는 것을 원칙으로 한다.

(8) 분할기일 이전의 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송은 분할대상부문에 관한 것이면 신설법인에게, 기타 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에 각각 귀속한다.

3. 분할일정

(1) 분할의 주요일정

구분	일자
이사회결의일	2021-11-17
분할이사회 결의 신고, 공시
주요사항보고서 제출
주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	2021-11-18
주주명부확정기준일	2021-12-03
주주총회소집 공고 및 통지	2021-12-10
분할 대차대조표 등 비치공시
분할승인 주주총회 개최	2021-12-27
분할주주총회 결과보고
분할기일	2022-01-01
분할보고 주주총회갈음 이사회결의 및 공고	2022-01-03
분할관련 변경 및 설립등기	2022-01-04
분할종료보고서 제출

* 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음.

* 상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 예정임.

(2) 증권신고서 제출여부

구분	내용
증권신고서 제출 대상 여부	아니요
제출을 면제받은 경우 그 사유	물적분할

4. 분할신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점소재지 및 공고의 방법 등

내 용
상호	한글명	주식회사 씨티알 에코포징
영문명	CTR EcoForging Co., Ltd
목적		자동차부품의 제조 및 판매
본점소재지		경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 24-9
공고방법		회사의 공고는 경남에서 발행되는 경남신문에 게재한다.
결산기		매년 1월 1일부터 동 매년 12월 31일까지

(2) 발행할 주식의 총수 및 1주의 금액

구 분	내 용
발행할 주식의 총수	20,000,000주
1주의 금액	5,000원

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류, 및 종류별 주식의 수

구 분	내 용
발행할 주식의 총수	200,000주
주식의 종류 및 종류별 주식수	보통주 200,000주

(4) 분할신설회사의 자본금과 준비금

구 분	금 액
자 본 금	1,000,000,000원
준 비 금	39,193,536,300원

(5) 분할신설회사에 이전될 분할되는 회사의 재산과 그 가액

① 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은 2021년 06월 30일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 【별첨1】분할재무상태표와 【별첨2】승계대상 재산목록에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적 활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나, 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나, 그 밖에 자산 및 부채의 가액이나 항목이 변동되거나 또는 실제 일부 자산 및 부채의 이전이 가능하지 않게 된 경우에는 그 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 한다.

② 전항에 의한 이전대상 자산 및 부채의 최종가액은 분할기일(2022년 01월 01일) 현재의 장부가액으로 확정하되, 공인회계사의 검토를 받아 확정한다.

③ 분할되는 회사는 이 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함함)를 분할신설회사에 이전하는 것으로 한다. 다만, 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것 혹은 실제 이전이 가능하지 않은 것은 분할되는 회사에 존속하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할 후 분할되는 회사와 신설법인의 협의에 따라 처리한다.

④ 이전대상재산 중 분할신설회사에 귀속되는 소송은 승계대상 소송 목록【별첨4】에, 분할신설회사에 귀속되는 부동산은 승계대상 부동산 목록【별첨5】에 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 이전대상재산이 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속된다.

⑤ 분할기일 이전에 국내외에서 분할되는 회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 의장, 상표 및 디자인(해당 특허, 상표 및 디자인에 대한 권리와 의무 포함) 등 일체의 산업재산권은 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속한다. 특히 분할신설회사에 귀속되는 산업재산권은 승계대상 산업재산권 목록【별첨6】에 각 기재하되, 위 목록에 누락되거나 잘못 기재된 산업재산권이 발견된 경우에는 분할대상 사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게, 분할대상 사업부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속한다.

⑥ 이전 대상재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 존속하는 것으로 보고, 분할분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할 후 분할되는 회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리한다. 분할에 의한 이전에 정부기관, 제3자 등의 승인, 인가, 신고수리 등이 필요함에도 불구하고 이를 받을 수 없는 경우에도 같다.

【요약 분할재무상태표】

(단위: 원)

구 분	금 액	구 분	금 액
유동자산	38,194,578,163	유동부채	24,867,027,972
비유동자산	28,303,489,305	비유동부채	1,437,503,196
		자본금	1,000,000,000
		자본잉여금	39,193,536,300
자산총계	66,498,067,468	부채와 자본총계	66,498,067,468

* 상기 재무상태표는 2021년 06월 30일 현재 기준으로 한 것으로서, 분할기일(2022년 01월 01일)에 변동될 수 있음.

* 승계대상 재산목록 : 【별첨2】승계대상 재산목록을 참조하되 동 목록의 내용은 분할기일(2022년 01월 01일)에 변동될 수 있음.

(6) 분할등기일

분할되는 회사는 2022년 01월 01일(예정)을 분할등기일로 한다.

(7) 분할신설회사의 이사와 감사위원의 현황

직명	성명	생년월일	약력	비고
대표이사	이동옥	1970.08.29	’96.02 창원대학교 기계공학과 졸업 ’95.10 센트랄 품질관리팀 입사 ’08.02 센트랄 전략기획팀 과장~차장 ’14.06 센트랄 미래기획팀장 ’19.04 센트랄CMS/ 센트랄DTS 대표이사 ’21.04 센트랄 CPO	상근
이사	김태용	1963.04.05	’99.02 동아대학교 경영학과 학사 ’09.02~’18.07 효성중공업 재경팀 차장 ’20.12~현재 센트랄모텍 CFO	상근
이사	배명한	1955.10.04	‘82.02 한양대학교 금속공학과 학사 ’82.02~‘91.04 삼미금속 생산관리 ’91.05~’17.12 센트랄 창원공장 공장장 ’18.01~현재 센트랄모텍 밀양공장장	상근
감사	남근희	1970.08.24	‘02.01 STX그룹 입사 ’~13.06 STX엔진 회계팀장 ’13.12~’21.07 센트랄 재경팀장 ’21.07~현재 센트랄 재무본부장	상근

(8) 분할신설회사의 정관

분할신설회사의 정관은 【별첨3】과 같다. 다만 【별첨3】의 정관 내용은 분할승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고일 이전에 분할되는 회사의 이사회의 결의로 수정할 수 있다. 그 결의에 의하여 수정된 주요 내용은 분할 승인을 위한 주주총회 소집통지 또는 공고시에 이를 함께 통보하기로 한다.

(9) 분할신설회사의 설립방법

분할신설회사는 다른 주주를 모집하지 않고 분할되는 회사로부터 승계하는 재산만으로 자본을 구성한다.

5. 분할되는 회사에 관한 사항

(1) 감소할 자본과 준비금의 액

“해당사항 없음”

(2) 자본감소의 방법

“해당사항 없음”

(3) 회사가 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

“해당사항 없음”

(5) 분할 후 발행주식의 총수

본 분할은 분할되는 회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 취득하는 단순·물적분할로서 분할되는 회사의 발행주식총수는 변동되지 아니함.

(기준: 2021년 06월 30일) (단위: 원, 주)

구 분	종 류	분할 전(A)	분할 후(B)	비고
수권주식수	보 통 주	100,000,000	100,000,000
우 선 주	-	-
발행주식수	보 통 주	8,610,000	8,610,000
우 선 주	-	-
1주의 금액	보 통 주	500	500
우 선 주	-	-
자본금	보 통 주	4,305,000,000	4,305,000,000
우 선 주	-	-
준비금총액 (주1)	-	12,337,167,702	12,337,167,702

(주1) 준비금총액은 재무상태표상(2021.06.30 기준) 자본잉여금 총액으로서, 주식발행초과금과 기타자본잉여금으로 구성되어 있습니다.

(6) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

“해당사항 없음”

6. 신주배정에 관한 사항

본 건 분할은 단순물적 분할로, 신설회사의 발행주식 총수를 분할되는 회사에 100% 배정한다.

7. 기타 투자자 보호에 필요한 사항

(1) 분할에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성 등에 관한 사항

상법 제530조의 2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 자동차 알루미늄 단조사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 분할신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할하며, 분할 후 기존의 분할되는 회사는 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 한다.

구 분	회사명	사업부문	비 고
분할되는 회사 (분할존속)	주식회사 센트랄모텍	분할대상부문을 제외한 모든 사업부문	상장
분할신설회사	주식회사 씨티알 에코포징 (가칭)	자동차 알루미늄 단조사업	비상장

(2) 분할과 관련하여 거래상대방 또는 제3자와 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등 계약을 체결한 경우

“해당사항 없음”

(3) 분할되는 회사의 주주 등에 대하여 설립되는 회사가 지급할 금액을 정한 때에는 그 규정 및 내역

“해당사항 없음”

(4) 분할로 인하여 어느 종류의 주주에게 손해를 미치게 되거나 부담이 가중되는 경우 그에 관한 사항

“해당사항 없음”

(5) 분할계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 관계기관, 제3자와의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있다.

또한, 본 분할계획서는 정기주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 목록에 대해 ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로써 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 분할신설회사의 주주에게 실질적인 불이익이 없는 경우와 ⅱ) 그 동질성을 해하지 않는 범위내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할되는 회사의 이사회결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생한다.

① 분할존속회사 및 분할신설회사의 회사명

② 분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할 전후의 재무구조

⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총 수

⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항

⑦ 분할신설회사 및 분할되는 회사의 정관

(6) 이 분할계획서에서 정하지 아니한 사항으로서 분할에 관하여 필요한 사항이 있는 때에는 분할계획서의 취지에 반하지 않는 범위 내에서 분할되는 회사의 이사회의 결의로 집행한다.

(7) 주주의 주식매수청구권 : 상법 제530조의 2 내지 12 에 따라 단순물적분할 하므로 해당사항이 없다.

(8) 회사간에 인수·인계가 필요한 사항

분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 분할신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상부문과 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 분할신설회사간의 별도 합의에 따른다.

(9) 종업원승계와 퇴직금

분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상 사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 승계한다.

2021년 11월 17일

주식회사 센트랄모텍

대표이사 이종철, 강태룡

별첨서류 : 1. 분할재무상태표

2. 승계대상 재산목록

3. 분할신설회사의 정관

4. 승계대상 소송 목록

5. 승계대상 부동산 목록

6. 승계대상 산업재산권 목록

&cr

[별첨1]

분할재무상태표

(단위 : 원)

과 목	분할 전	분할 후	분할신설법인
주식회사 센트랄모텍	주식회사 센트랄모텍	주식회사 씨티알에코포징 (가칭)
---	---	---	---
자 산
Ⅰ.유동자산	75,043,190,072	36,848,611,909	38,194,578,163
(1)당좌자산	60,767,575,405	29,529,434,833	31,238,140,572
현금및현금성자산	251,689,973	251,689,973	-
매출채권	54,118,565,136	23,123,325,215	30,995,239,921
미수금	2,118,831,176	2,108,185,099	10,646,077
미수수익	1,369,972	1,369,972	-
단기대여금	1,320,162,004	1,301,162,004	19,000,000
단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000	-
선급금	27,411,800	26,600,000	811,800
선급비용	287,091,143	74,648,369	212,442,774
부가세대급금	1,642,454,201	1,642,454,201	-
(2)재고자산	14,275,614,667	7,319,177,076	6,956,437,591
제품	5,957,262,589	2,543,491,712	3,413,770,877
제품-평가손실충당금	(429,565,789)	(245,367,204)	(184,198,585)
상품	641,294,694	635,423,073	5,871,621
상품-평가손실충당금	(27,311,871)	(27,311,871)	-
재공품	3,666,678,931	1,579,859,428	2,086,819,503
재공품-평가손실충당금	(250,256,764)	(114,220,695)	(136,036,069)
원재료	3,313,482,341	1,976,741,323	1,336,741,018
원재료-평가손실충당금	-	-	-
저장품	1,404,030,536	970,561,310	433,469,226
Ⅱ.비유동자산	167,565,266,360	179,458,948,899	28,303,489,305
(1)투자자산	47,568,755,531	87,524,053,562	17,193,498
장기금융상품	5,067,139,662	5,067,139,662	-
기타포괄-공정가치 측정 금융자산	26,655,852,103	26,655,852,103	-
종속기업투자주식	15,699,605,413	55,672,096,942	-
관계기업투자주식	74,533,768	74,533,768	-
퇴직연금운용자산	71,624,585	54,431,087	17,193,498
(2)유형자산	115,968,888,480	88,450,381,731	27,518,506,749
토지	37,120,946,395	32,227,812,551	4,893,133,844
건물	21,751,084,000	15,223,199,110	6,527,884,890
감가상각누계액	(1,855,593,961)	(1,178,386,044)	(677,207,917)
구축물	3,707,658,285	383,992,000	3,323,666,285
감가상각누계액	(503,346,823)	(69,872,967)	(433,473,856)
구축물-국고보조금	(1,068,596,250)	-	(1,068,596,250)
건물부속설비	1,625,840,500	230,400,000	1,395,440,500
감가상각누계액	(1,014,644,686)	(64,166,250)	(950,478,436)
전기시설	1,645,600,000	235,000,000	1,410,600,000
감가상각누계액	(521,241,999)	(190,514,666)	(330,727,333)
기계장치	136,139,802,367	97,329,938,977	38,809,863,390
감가상각누계액	(85,692,538,908)	(59,835,751,782)	(25,856,787,126)
차량운반구	385,254,773	329,782,773	55,472,000
감가상각누계액	(285,844,020)	(232,220,769)	(53,623,251)
공구와기구	8,030,254,591	4,291,602,296	3,738,652,295
감가상각누계액	(6,721,467,027)	(3,211,751,220)	(3,509,715,807)
비품	959,039,292	635,352,926	323,686,366
감가상각누계액	(783,419,149)	(584,136,304)	(199,282,845)
건설중인자산	3,050,101,100	2,930,101,100	120,000,000
(3)투자부동산	454,111,428	256,557,045	197,554,383
토지	271,304,420	156,310,000	114,994,420
건물	204,246,051	115,392,280	88,853,771
감가상각누계액	(21,439,043)	(15,145,235)	(6,293,808)
(4)무형자산	2,300,121,045	2,141,714,587	158,406,458
특허권	15,996,424	13,392,433	2,603,991
소프트웨어	2,193,124,621	2,037,322,154	155,802,467
기타회원권	91,000,000	91,000,000	-
(5)사용권자산	425,039,662	285,664,856	139,374,806
사용권자산-건물	12,977,338	12,977,338	-
감가상각누계액	(6,488,669)	(6,488,669)	-
사용권자산-차량운반구	597,936,276	390,727,445	207,208,831
감가상각누계액	(233,386,892)	(159,947,314)	(73,439,578)
사용권자산-임차보증금	287,931,942	265,509,729	22,422,213
감가상각누계액	(233,930,333)	(217,113,673)	(16,816,660)
(4)기타비유동자산	848,350,214	800,577,118	272,453,411
장기대여금	105,416,661	86,666,661	18,750,000
보증금	640,090,338	611,067,242	29,023,096
선급비용(비유동)	102,843,215	102,843,215	-
이연법인세자산-비유동	-	-	224,680,315
자 산 총 계	242,608,456,432	216,307,560,808	66,498,067,468
부 채
Ⅰ.유동부채	91,462,314,026	66,595,286,054	24,867,027,972
매입채무	28,074,735,303	20,419,815,986	7,654,919,317
미지급금	7,420,816,529	5,350,175,518	2,070,641,011
미지급비용	417,298,318	358,239,709	59,058,609
단기차입금	46,200,000,000	31,200,000,000	15,000,000,000
유동성장기부채	8,555,038,664	8,555,038,664	-
유동성리스부채	223,953,835	156,053,900	67,899,935
미지급법인세	435,354,461	435,354,461	-
금융보증부채	52,056,786	52,056,786	-
선수금	4,311,970	-	4,311,970
예수금	78,748,160	68,551,030	10,197,130
Ⅱ.비유동부채	55,505,276,587	54,071,408,935	1,437,503,196
장기차입금	43,835,293,338	43,835,293,338	-
리스부채-비유동	200,478,043	200,478,043	-
장기미지급금	2,786,707	2,786,707	-
퇴직급여충당금	4,432,613,710	3,361,506,747	1,071,106,963
퇴직연금운용자산	(4,432,141,810)	(3,361,034,847)	(1,071,106,963)
국민연금전환금	(471,900)	(471,900)	-
판매보증충당금-비유동	159,533,576	159,533,576	-
금융보증부채-비유동	102,843,215	102,843,215	-
보증금	1,492,503,196	55,000,000	1,437,503,196
이연법인세부채-비유동	9,711,838,512	9,715,474,056	-
부 채 총 계	146,967,590,613	120,666,694,989	26,304,531,168
자 본
Ⅰ.자본금	4,305,000,000	4,305,000,000	1,000,000,000
보통주자본금	4,305,000,000	4,305,000,000	1,000,000,000
Ⅱ.자본잉여금	12,337,167,702	12,337,167,702	39,193,536,300
주식발행초과금	12,209,807,702	12,209,807,702	38,972,491,529
기타자본잉여금		-	221,044,771
주식기준보상	127,360,000	127,360,000	-
Ⅲ. 자본조정	-	-	-
Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,951,613,238	12,951,613,238	-
지분법자본변동	12,951,613,238	12,951,613,238	-
Ⅳ.이익잉여금	66,047,084,879	65,231,017,689	-
기업합리화적립금	76,618,294	76,618,294	-
사업확장적립금	25,000,000,000	25,000,000,000	-
차입금상환적립금	24,000,000,000	24,000,000,000	-
임의적립금	7,760,000,000	7,760,000,000	-
이익준비금	220,500,000	220,500,000	-
기타이익잉여금	(798,906,591)	(798,906,591)	-
미처분이익잉여금	9,788,873,176	9,788,873,176	-
자 본 총 계	95,640,865,819	95,640,865,819	40,193,536,300
부 채 와 자 본 총 계	242,608,456,432	216,307,560,808	66,498,067,468

&cr

[별첨2]

승계대상재산목록

(단위 : 원)

계정과목	구분	내용	금액
매출채권	매출채권	외화매출금	17,618,086,349
외화외상매출금	10,491,577,507
전자어음	42,149,276
전자채권	2,843,426,789
합계		30,995,239,921
미수금	미수금	거래처 미수금	10,646,077
단기대여금	단기대여금	사내협력사 기숙사구입	16,000,000
주택자금지원대출	3,000,000
합계		19,000,000
선급금	선급금	거래처 선급금 등	811,800
선급비용	선급비용	보험료	212,442,774
재고자산	재고자산	제품	3,413,770,877
제품_평가손실충당금	(184,198,585)
상품	5,871,621
재공품	2,086,819,503
재공품_평가손실충당금	(136,036,069)
원재료	1,336,741,018
저장품	433,469,226
합계		6,956,437,591
투자자산	퇴직연금 운용자산	퇴직연금운용자산	17,193,498
유형자산	유형자산	토지	4,893,133,844
건물	6,527,884,890
감가상각누계액_건물	(677,207,917)
구축물	3,323,666,285
감가상각누계액_구축물	(433,473,856)
국고보조금_구축물	(1,068,596,250)
건물부속설비	1,395,440,500
감가상각누계액_건물부속설비	(950,478,436)
전기시설	1,410,600,000
감가상각누계액_전기시설	(330,727,333)
기계장치	38,809,863,390
감가상각누계액_기계장치	(25,856,787,126)
차량운반구	55,472,000
감가상각누계액_차량운반구	(53,623,251)
공구와기구	3,738,652,295
감가상각누계액_공구와기구	(3,509,715,807)
비품	323,686,366
감가상각누계액_비품	(199,282,845)
건설중인자산	120,000,000
합계		27,518,506,749
투자부동산	투자부동산	토지	114,994,420
건물	88,853,771
감가상각누계액_건물	(6,293,808)
합계		197,554,383
무형자산	무형자산	소프트웨어	155,802,467
특허권	2,603,991
합계		158,406,458
사용권자산	사용권자산	차량운반구	207,208,831
감가상각누계액_차량운반구	(73,439,578)
임차보증금	22,422,213
감가상각누계액_임차보증금	(16,816,660)
합계		139,374,806
기타비유동자산	장기대여금	주택자금지원대출	18,750,000
보증금	임대보증금	29,023,096
이연법인세자산	이연법인세자산	224,680,315
합계		272,453,411
매입채무	매입채무	외상매입금	7,654,919,317
미지급금	미지급금	거래처 물품대금	2,070,641,011
미지급비용	미지급비용	차입금 이자비용	5,465,753
연차수당	53,592,856
합계		59,058,609
단기차입금	단기차입금	단기차입금	15,000,000,000
유동성리스부채	유동성리스부채	유동성리스부채	67,899,935
선수금	선수금	선수금	4,311,970
예수금	예수금	근로(지방)소득세_6월분	10,197,130
퇴직급여충당금	퇴직급여충당금	퇴직급여충당금	1,071,106,963
퇴직연금운용자산	퇴직연금운용자산	(1,071,106,963)
합계		-
비유동부채	보증금	공사이행보증금	1,437,503,196

&cr

[별첨3] 분할신설회사의 정관

[주식회사 씨티알 에코포징 (가칭)]

정 관

제1장 총칙

제1조 (상호)

본 회사는 주식회사 씨티알 에코포징이라 칭하며, 영문으로는 CTR EcoForging이라 기한다.

제2조 (목적)

본 회사는 하기의 업무를 목적으로 한다.

①자동차부속품, 용품, 부속품 및 기계의 제조가공과 판매

②금속의 처리 및 가공의 수탁과 청부

③전자상거래 및 인터넷(INTERNET)관련사업

④신재생 Energy사업

⑤기타 전 각호에 부대되는 사업 및 임대업

제3조 (본점 또는 지점의 설치 폐쇄)

본 회사의 본점은 경상남도 내에 두고 이사회 결의로서 필요한 지역에 지점을 둘 수 있다.

제4조 (공고)

본 회사의 공고는 경남에서 발행되는 경남신문에 게재한다.

제2장 주식

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 이천만주로 한다.

제6조 (일주의 금액)

본 회사가 발행하는 주식의 금액은 금 오천원으로 한다.

제7-1조 (주식 및 주권)

① 본 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다.

② 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제7-2조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리와 전자등록)

회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

제8조 (주금납입)

본 회사의 설립 시에 발행하는 주식에 대한 주금은 전액을 납입한다.

제9-1조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. “상법” 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

제 9-2조 (주식매수선택권)

① 이 회사는 임/직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임/직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립/경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제7-1조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임/직원의 수는 재직하는 임/직원의 100분의 10을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여 일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 5년 내에 행사할 수 있다.

⑦ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여 받은 임/직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여 받은 임/직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제9-3조 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조 (명의개서대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제3장 사채

제13-1조 (사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제13-2조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.

제14조 (신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9-3조의 규정을 준용한다.

제15-1조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제15-2조 (사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제4장 주주총회

제16조 (정기주주총회와 임시총회)

본 회사 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회의 이종으로 하고 정기주주총회는 매 결산기 종료 후 삼개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요에 따라 이사회의 결의 또는 기타 법규의 정하는 바에 의하여 수시 이를 소집한다.

제17-1조 (주주총회의 소집)

주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 단, 대표이사 유고 시는 사전에 이사회가 결정하는 순위에 따라 타 이사가 기 직무를 대행한다.

제17-2조 (소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 경남 및 부산에서 발행하는 경남신문과 국제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

제17-3조 (소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제18-1조 (의장)

주주총회의 의장은 대표이사가 이에 임한다. 단, 대표이사 유고 시는 사전에 이사회가 결정하는 순위에 따라 타 이사가 기 직무를 대행한다.

제18-2조 (의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언/행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 횟수를 제한할 수 있다.

제19-1조 (의결권)

주주는 그 소유주식 일주에 대하여 일개의 의결권을 가진다.

제19-2조 (상호 주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제20조 (결의)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권이 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제21-1조 (의결권의 대리행사)

주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사케 할 수 있다. 단, 대리인은 본 회사 주주에 한하며 총회개회 전에 그 대리권을 증명할 서면을 제출하여야 한다.

제21-2조 (의결권의 불통일 행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제22조 (의사록 작성)

주주총회의 의사는 의사록을 작성하여 의사의 경과 요령 및 그 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장 임원과 위원회

제 23조 (이사의 수)

본 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.

제24조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제25-1조 (업무담당이사의 선임)

당 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명을 선임하고, 필요에 따라 대표이사를 약간 명을 둘 수 있다.

제25-2조 (위원회)

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 사외이사후보추천위원회

2. 내부거래위원회

3. 기타 경영 목적상 필요한 위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 위원회에 대해서는 제32조, 제33조, 제34-1조 및 제34-2조의 규정을 준용한다.

제26조 (업무의 집행)

대표이사는 회사를 대표하고 이사회의 업무집행에 관한 결의에 의하여 본 회사의 업무를 집행하고 대표이사 유고 시 이사회에서 선임한 다른 이사가 대행한다.

제27-1조 (이사의 보고의무)

① 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제27-2조 (이사의 회사에 대한 책임 감경)

① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사기회 유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

제28-1조 (이사의 임기)

이사의 임기는 2년으로 한다. 단, 그 임기가 재임 중의 최종결산에 관한 정기 주주총회 종료 전에 만료될 때는 당해 총회의 종결 시까지 이를 신장한다.

제29조 (이사의 보선)

이사의 결원이 발생할 경우에는 임시주주총회를 소집하여 보결선임 한다. 그러나 법정원수에 결하지 아니하고 또한 업무집행상 지장이 없을 시는 보결선임을 보류 또는 차회 정기주주총회까지 연기할 수 있다. 보결에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임이사의 잔임 기간으로 한다.

제30조 (이사의 보수와 퇴직금)

이사의 보수총액 한도는 주주총회에서 결정한다. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

제6장 이사회

제31조 (이사회)

이사는 이사회를 조직하고 본 회사의 업무집행에 관한 의사를 결정하며 대표이사 및 업무담당이사의 업무집행을 감독한다.

제32조 (이사회 소집권자와 의장)

이사회는 대표이사가 이를 소집하되, 대표이사가 이인 이상일 경우에는 이사회에서 소집권자를 선임하며 이사회의 해임 결의가 없는 한 그 자격은 계속 유지된다. 또한, 이사회 의장은 이사 중에 선임하며, 유고 시는 이사회에서 선임한 다른 이사가 대행한다.

제33조 (소집통지)

이사회를 소집함에는 회일과 장소를 정하고 칠일 전에 서면으로 각 이사에게 통지하여야 한다. 단, 전이사의 동의가 있을 시는 전항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

제34-1조 (결의방법)

이사회의 결의는 이사 전원의 과반수로서 한다. 가부동수인 경우에는 의장의 결정에 의한다.

제34-2조 (이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제35조 (고문)

본 회사에는 이사회의 결의로 고문 약간명을 둘 수 있다.

제7장 감사

제36-1조 (감사의 수)

감사는 1인 이상으로 한다.

제36-2조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

제36-3조 (감사의 임기)

감사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 재임 중의 최종결산에 관한 정기 주주총회 종료 전에 만료될 때는 당해 총회의 종결시까지 이를 신장한다.

제36-4조 (감사의 보선)

감사의 결원이 발생할 경우에는 임시주주총회를 소집하여 보결선임 한다. 그러나 법정원수에 결하지 아니하고 또한 업무집행상 지장이 없을 시는 보결선임을 보류 또는 차회 정기주주총회까지 연기할 수 있다. 보결에 의하여 선임된 감사의 임기는 전임이사의 잔임 기간으로 한다

제37조 (감사의 직무 등)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 대표이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 대표이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제38조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등)

① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회의일 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.

③ 감사는 정기 주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회의일 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제39조 (감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제40조 (외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사의 승인을 얻어 외부 감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부 폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지한다.

제8장 회계

제41조 (영업년도)

본 회사의 영업년도는 매년 일월일일부터 십이월삼십일일까지로 하여 년도 말에 결산한다.

제42조 (손익의 계산과 처분)

본 회사의 손익계산은 그 기의 총수입금으로부터 제경비 손실금 상각금을 공제한 잔금을 순익금으로 하여 좌의 방법으로 차를 구분한다.

1. 이익준비금(매기의 금전에 의한 이익배당금의 10분지1이상)(자본의 2분지 1에 달할 때까지)

2. 기타 법정적립금 약간

3. 임의적립금 약간

4. 주주배당금 약간

5. 후기이월금 약간

제43조 (배당금지급)

① 주주배당금은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이를 배당결의일로부터 2개월 이내에 지급한다. 전항의 배당금은 지급 개시일로부터 오년 이내에 지급의 청구가 없을 때에는 그 배당금의 청구권을 포기한 것으로 간주하여 이를 회사의 소득으로 한다.

② 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로서 할 수 있다. 주식에 의한 배당은 당해년도 이익배당 총액의 2분지 1에 상당하는 금액을 초과하지 못한다.

제44조 (중간배당)

① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전 결산기의 자본금의 액

2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

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제9장 부칙

제45조 (준용규정)

본 정관에 규정되지 않는 사항은 상법 기타 법령에 의한다.

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[별첨4]

승계대상 소송 목록

“해당 사항 없음”&cr [별첨5]

승계대상 부동산 목록

1. 승계대상 토지 목록

승계회사	지번	비고
주식회사 씨티알에코포징 (가칭)	경상남도 밀양시 초동면 명성리 2452
경상남도 밀양시 초동면 명성리 2462-1
경상남도 밀양시 초동면 명성리 2462-2

2. 승계대상 건물 목록

승계회사	지번	비고
주식회사 씨티알에코포징 (가칭)	경상남도 밀양시 초동면 명성리 2462-1 제에이동	공장건물, 사무실
경상남도 밀양시 초동면 명성리 2462-1 제엠동	공장건물
경상남도 밀양시 초동면 명성리 2452 제가동호	공장건물
경상남도 밀양시 초동면 명성리 2452 제나동호	공장건물
경상남도 밀양시 초동면 명성리 2452 제다동호	공장건물
경상남도 밀양시 초동면 명성리 2452 제마동호	공장건물
경상남도 밀양시 초동면 명성리 2452 제바동호	사무실

[별첨6]

승계대상 산업재산권 목록

1. 승계대상 상표권 목록

“해당 사항 없음”

2. 승계대상 특허권 및 실용신안권 목록

No	출원번호 (국제등록)	출원일자 (국제등록)	등록번호	등록일자	명칭
1	1020190028274	2019.03.12	1021985880000	2020.12.29	트리밍 버의 문제를 줄이는 단조품 제조방법

3. 승계대상 의장권 목록

“해당 사항 없음”

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다. 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

연결 재무상태표
제 27 기 2020.12.31 현재
제 26 기 2019.12.31 현재
제 25 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 27 기	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	79,551,824,545	73,202,793,799	67,138,461,305
현금및현금성자산	639,132,745	1,019,944,009	489,688,618
매출채권 및 기타채권	54,321,987,597	41,378,750,116	46,401,160,836
유동금융자산	1,320,000,000	11,550,000,000	1,800,000,000
재고자산	18,260,878,091	16,068,820,566	15,136,205,426
기타유동자산	5,009,826,112	3,185,279,108	3,311,406,425
비유동자산	192,781,099,067	162,213,129,534	169,405,079,771
유형자산	144,194,018,100	110,117,814,635	116,839,078,150
무형자산	2,043,971,075	2,326,995,997	1,204,217,171
사용권자산	8,873,730,789	13,893,605,714
투자부동산	4,163,051,118		11,810,779,881
관계기업에 대한 투자자산			694,154,217
비유동금융자산	32,401,107,165	34,944,366,356	36,822,907,512
장기매출채권 및 기타채권	1,105,220,820	930,346,832	2,033,942,840
자산총계	272,332,923,612	235,415,923,333	236,543,541,076
부채
유동부채	106,641,147,923	84,416,858,366	91,383,845,724
매입채무 및 기타채무	49,594,636,843	32,572,452,569	37,090,734,130
유동차입금	54,581,237,440	48,127,138,845	52,586,850,827
기타유동부채	101,434,019	654,501,534	166,494,261
당기법인세부채	1,465,836,036	1,288,765,888	1,539,766,506
리스부채	898,003,585	1,773,999,530
비유동부채	60,907,347,652	53,259,639,506	64,356,777,299
비유동차입금	44,069,822,670	33,012,502,677	48,098,138,524
기타비유동채무	1,697,785,486	1,975,688	818,398
순확정급여부채	54,554,399	589,665,420	477,796,361
이연법인세부채	11,087,045,592	11,127,784,453	11,459,053,673
충당부채	2,481,142,623	3,457,117,503	4,320,970,343
리스부채	1,516,996,882	5,070,593,765
부채총계	167,548,495,575	137,676,497,872	155,740,623,023
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	104,784,428,037	97,739,425,461	80,802,918,053
자본금	4,305,000,000	4,200,000,000	3,150,000,000
기타불입자본	12,209,807,702	11,057,646,242
기타자본구성요소	13,745,764,629	15,041,738,643	14,863,538,448
이익잉여금(결손금)	74,523,855,706	67,440,040,576	62,789,379,605
자본총계	104,784,428,037	97,739,425,461	80,802,918,053
자본과부채총계	272,332,923,612	235,415,923,333	236,543,541,076

&cr

연결 포괄손익계산서
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 27 기	제 26 기	제 25 기
매출액	316,826,531,025	292,052,529,479	313,341,536,626
매출원가	289,429,651,360	263,615,580,241	284,541,306,516
매출총이익	27,396,879,665	28,436,949,238	28,800,230,110
판매비와관리비	21,118,921,648	18,138,837,800	18,497,372,287
영업이익(손실)	6,277,958,017	10,298,111,438	10,302,857,823
금융수익	429,248,499	174,020,391	166,476,211
금융비용	2,517,209,370	3,521,587,553	3,664,712,067
기타수익	7,331,105,619	1,494,015,405	2,208,568,702
기타비용	1,971,690,723	733,132,828	293,008,519
관계기업투자손익	(92,642,670)	(434,832,428)	(3,584,919,628)
법인세비용차감전순이익(손실)	9,456,769,372	7,276,594,425	5,135,262,522
법인세비용	2,526,405,123	2,150,754,548	666,634,187
당기순이익(손실)	6,930,364,249	5,125,839,877	4,468,628,335
기타포괄손익	(1,702,773,133)	(296,978,711)	(2,364,588,956)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,895,443,454)	(296,978,711)	(2,364,588,956)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	174,238,408	(636,894,159)	(93,634,242)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(2,626,787,609)	228,461,788	(2,865,275,463)
지분법이익잉여금변동	32,472,349	5,678,211	(52,819,825)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	524,633,398	105,775,449	647,140,574
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	192,670,321
지분법자본변동	192,670,321
총포괄손익	5,227,591,116	4,828,861,166	2,104,039,379
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주	6,930,364,249	5,125,839,877	4,468,628,335
비지배지분
총 포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	5,227,591,116	4,828,861,166	2,104,039,379
비지배지분
주당이익
기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	809	782	709

&cr&cr

재무상태표
제 27 기 2020.12.31 현재
제 26 기 2019.12.31 현재
제 25 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 27 기	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	65,184,181,668	54,496,337,382	51,301,413,526
현금및현금성자산	512,755,112	794,081,566	73,557,815
매출채권 및 기타채권	47,831,375,565	33,029,114,935	36,873,528,778
유동금융자산	1,320,000,000	8,550,000,000	1,800,000,000
재고자산	11,879,318,312	10,789,300,497	10,317,812,455
기타유동자산	3,640,732,679	1,333,840,384	2,236,514,478
비유동자산	166,679,286,480	136,553,714,896	136,965,343,745
유형자산	102,761,502,009	68,327,748,019	80,754,998,867
무형자산	2,003,346,842	2,325,757,264	1,202,496,438
사용권자산	8,796,430,289	13,832,423,296
투자부동산	4,163,051,118
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	15,774,139,181	16,372,705,413	16,372,705,413
비유동금융자산	32,056,186,765	34,675,902,356	36,662,907,512
장기매출채권 및 기타채권	1,005,700,800	867,632,179	1,788,250,000
기타비유동자산	118,929,476	151,546,369	183,985,515
자산총계	231,863,468,148	191,050,052,278	188,266,757,271
부채
유동부채	92,043,434,566	67,535,185,840	72,117,761,570
매입채무 및 기타채무	40,432,037,425	23,458,357,002	27,594,310,133
유동차입금	50,048,842,664	41,300,571,996	43,229,797,215
유동금융보증부채	39,958,156	40,872,022	40,872,022
기타유동부채	84,677,390	639,016,312	135,759,956
당기법인세부채	594,153,210	341,001,268	1,117,022,244
리스부채	843,765,721	1,755,367,240
비유동부채	46,534,652,376	33,441,694,784	40,710,848,940
비유동차입금	33,227,422,670	17,084,622,677	28,484,698,524
기타비유동채무	1,697,785,486	1,975,688	818,398
순확정급여부채	68,837,792	422,463,911	307,454,445
이연법인세부채	9,769,898,734	10,256,799,610	11,142,954,308
충당부채	159,533,576	496,543,268	590,937,750
비유동금융보증부채	118,929,476	151,546,369	183,985,515
리스부채	1,492,244,642	5,027,743,261
부채총계	138,578,086,942	100,976,880,624	112,828,610,510
자본
자본금	4,305,000,000	4,200,000,000	3,150,000,000
기타불입자본	12,209,807,702	11,057,646,242
기타자본구성요소	13,381,742,257	15,303,276,592	15,125,076,397
이익잉여금(결손금)	63,388,831,247	59,512,248,820	57,163,070,364
자본총계	93,285,381,206	90,073,171,654	75,438,146,761
자본과부채총계	231,863,468,148	191,050,052,278	188,266,757,271

&cr

포괄손익계산서
제 27 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 26 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 25 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

	제 27 기	제 26 기	제 25 기
매출액	231,860,590,181	207,395,851,882	226,261,110,641
매출원가	216,562,730,255	192,395,115,871	208,429,353,062
매출총이익	15,297,859,926	15,000,736,011	17,831,757,579
판매비와관리비	14,884,097,136	10,806,547,588	10,626,865,681
영업이익(손실)	413,762,790	4,194,188,423	7,204,891,898
금융수익	590,258,076	476,644,146	156,644,112
금융비용	2,087,131,882	2,848,273,155	2,693,136,638
기타수익	7,750,807,873	1,455,766,906	2,020,550,982
기타비용	1,534,067,979	128,748,900	269,753,150
관계기업투자손익	(598,566,232)		(1,644,383,552)
법인세비용차감전순이익(손실)	4,535,062,646	3,149,577,420	4,774,813,652
법인세비용	726,534,243	375,986,642	1,047,421,354
당기순이익(손실)	3,808,528,403	2,773,590,778	3,727,392,298
기타포괄손익	(1,980,840,311)	(246,212,127)	(2,363,158,852)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,980,840,311)	(246,212,127)	(2,363,158,852)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	87,248,749	(544,118,362)	(164,415,373)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(2,626,787,609)	228,461,788	(2,865,275,463)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	558,698,549	69,444,447	666,531,984
총포괄손익	1,827,688,092	2,527,378,651	1,364,233,446
주당이익
기본 및 희성주당이익 (단위 : 원)	444	423	592

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이동옥	1970.08.29	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이동옥	센트랄모텍&cr부사장		전) 센트랄 CPO &cr현) 센트랄모텍 부사장	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이동옥	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 종속회사인 센트랄 디티에스의 대표이사, 주식회사 센트랄의 CPO 등을 수행하며 쌓은 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서 후보자확인서(이동옥).jpg 후보자확인서(이동옥)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

주1) 임시 주주총회 해당사항 없음 &cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다. &cr&cr- 최근 사업연도인 제27기(2020 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 공시(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 게재되어 있으니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항&cr우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「ht tp://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 12월 17일 ～ 2021년 12월 26일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인&cr 용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 기권으로 처리

&cr

2. 코로나19 관련 사항

코로나19와 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주 총회장 출입이 제한될 수 있사오니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.&cr당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

주총장소에 확진자가 발생하거나 불가피한 사유로 주총장소를 변경할 경우(사전) 주주총회소집공고 상 변경공시할 예정이며, 당일에 우발사항 발생으로 변경할 경우 해당 주총장소에 변경된 주소와 시간을 공지할 예정이오니, 참고하시기 바랍니다.