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Share Issue/Capital Change • Dec 13, 2021

자화전자/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.12.13)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		아니오
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
4	21,531	20,893
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
4	50,000,000,000	2,322,233	2,393,146
5. 조정사유		시가하락에 의한 조정
6. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 2) 본 호에 의한 조정후 전환가격중 원단위 미만은 절상한다. 3) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 19,927.91원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 21,114.03원 다. 기산일 가중산술평균 주가 : 20,892.41원 라. 산술평균((가+나+다)/3주가 : 20,644.78원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 20,892.41원 바. 조정전 전환가액 : 21,531원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 20,892.41원 아. 최종 전환가액 : 20,893원(원단위 미만 절상).
7. 조정가액 적용일		2021-12-13
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시	2021-06-09 전환사채권발행결정