DG-ITX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 13, 2021

ITX-AI/주주총회소집결의/(2021.12.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-12
3. 정정사유	이사회를 통한 임시주총 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안:정관 일부 변경의 건 (세부내역 미확정) 제2호의안:사내이사 선임의 건 (세부내역 미확정) 제3호의안:감사 선임의 건 (세부내역 미확정)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 박태익 신규선임의 건 제1-2호 : 사내이사 정상만 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-28
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 회의실 (당사 본점 회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 박태익 신규선임의 건 제1-2호 : 사내이사 정상만 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항은 발생 시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	2021-11-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박태익	1963-07	3	신규선임	(전) 대우자동차 기술연구소 (현) ㈜액트 대표이사
정상만	1966-04	3	신규선임	(전) 지토씨앤디(주) (현) 진양건설 부사장