Micro Digital Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Dec 17, 2021

마이크로디지탈/전환가액의조정/(2021.12.17)전환가액의조정(제1회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	26,931	21,545
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	445,583	556,973
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 80%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 단, 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 나. 조정내용       ① 1개월 가중산술평균주가  : 19,110.49원       ② 1주일 가중산술평균주가  : 19,818.66원       ③ 최근일 가중산술평균주가 : 20,055.19원       ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 19,661.45원       ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 20,055.19원       ⑥ 최저 조정한도 : 21,545원 (발행가액의 80%))       ⑦ 조정전 전환가액 : 26,931원       ⑧ 최종 전환가액[Max ⑥,min(⑤,⑦)] : 21,545원
5. 조정가액 적용일		2021-12-17
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환가액의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
※ 관련공시		2021-09-17 증권 발행결과(자율공시) 2021-09-06 전환사채권발행결정 2021-09-02 전환사채권발행결정(제1회차)