Prestige Biologics Co., Ltd.

AGM Information • Dec 17, 2021

프레스티지바이오로직스/임시주주총회결과/(2021.12.17)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 정진섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호의안 : 사외이사 나경아 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원 김영준 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호의안 : 감사위원 정진섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호의안 : 감사위원 나경아 선임의 건 -> 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2021-12-17
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-11-05 주주총회소집결의 2021-12-02 주주총회소집공고 2021-12-02 참고서류

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정진섭	1967-10	3년	신규선임	現.충북대 경영대학 교수 現.충북 투자유치 자문위원 前.충북 미래위원 및 미래비전자문단 前.성균관대 경영대학 연구교수	-
나경아	1964-10	3년	신규선임	現.충북대 경영대학 교수 前.우리CA자산운용 상무 前.슈로더투자신탁운용 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영준	1962-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現.프레스티지바이오로직스 사외이사 現.㈜레피다인 CTO 前.한국연구재단 생명과학단 위원
정진섭	1967-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 충북대 경영대학 교수 現 충북 투자유치 자문위원 前 충북 미래위원 및 미래비전자문단 前 성균관대 경영대학 연구교수
나경아	1964-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 충북대 경영대학 교수 前 우리CA자산운용 상무 前 슈로더투자신탁운용 이사