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Share Issue/Capital Change • Dec 20, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)선데이토즈 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 12월 20일
&cr
회 사 명 :	주식회사 선데이토즈
대 표 이 사 :	김정섭
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 42, 9층
	(전 화) 1833-9782
	(홈페이지)http://corp.sundaytoz.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 민광식
	(전 화) 1833-9782

유상증자 결정

1,900,000-5009,569,842---52,725,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

27,750-10당사 정관 제10조 신주인수권2022년 01월 25일2022년 01월 01일-2022년 02월 11일아니오아니오아니오---해당없음2021년 12월 20일30참석아니오면제(1년간 전량 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr1) 상기 6. 신주 발행가액은 '증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준 주가로, 할인율 10%를 적용하고, 호가단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.&cr&cr2) 본 유상증자로 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁하여 1년간 보호예수될 예정입니다.&cr&cr3) 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

사업상 중요한 기술도입과&cr자본제휴를 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사&cr위메이드이노베이션최대주주 예정사업상 중요한 기술도입과&cr자본제휴를 위함증자 전 거래내역 없음&cr증자 후 거래계획 미정1,900,0001년간 전량 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 2021년 12월 20일 주식회사 선데이토즈의 최대주주인 주식회사 스마일게이트홀딩스와 주식회사 위메이드이노베이션은 최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약을 체결했습니다. 스마일게이트홀딩스가 보유한 3,399,351주(35.52%) 중 2,000,000주(20.90%)를 위메이드이노베이션에 양도할 예정이며, 주식양수도대금 지급 및 주식교부가 완료되는 2022년 1월 13일 위메이드이노베이션이 최대주주로 변경될 예정입니다.&cr

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

주식회사 위메이드이노베이션1김석환---김태용100.00------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 주식회사 위메이드이노베이션은 2021년 12월 10일 설립되어 최근 사업연도 재무정보가 없습니다.