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AGM Information • Dec 20, 2021

씨티씨바이오/임시주주총회결과/(2021.12.20)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호의안 : 정관일부 변경의 건    → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건   제2-1호의안 : 사내이사 이민구 선임의 건    → 원안대로 승인   제2-2호의안 : 사내이사 박현묵 선임의 건    → 원안대로 승인   제2-3호의안 : 사외이사 이금호 선임의 건    → 원안대로 승인   제2-4호의안 : 사외이사 변준석 선임의 건    → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-12-20
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-03 주주총회소집결의 2021-12-03 주주총회소집공고 2021-12-07 주주총회소집공고 2021-11-10 주주총회소집결의 2021-11-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민구	1961-11	3년	신규선임	주식회사 더브릿지 대표이사
박현묵	1967-05	3년	신규선임	동아원(주) 그룹 상무 (주) 코스틸 전무이사 예금보험공사 특별검사역

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금호	1973-03	3년	신규선임	법무법인 법승 대표변호사	주식회사 터치스톤(감사)
변준석	1972-01	3년	신규선임	㈜피코이노베이션 상무 에이치엘비파워㈜ 사외이사 ㈜끌렘 영업/마케팅 전무 ㈜피엘에이 제조본부 상무 ㈜블루브릭스 연구소 연구소장 ㈜에이티세미콘 경영기획	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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