SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD.

Capital/Financing Update • Dec 20, 2021

에스디생명공학/전환가액의조정/(2021.12.20)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	4,117	3,378
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	17,000,000,000	KRW : South-Korean Won	4,129,220	5,032,563
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건): 본 사채 발행일로부터 3개월이 경과한 날인 2021년 9월 18일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 본 사채 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 75% 이상이어야된다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 3,230.22원 ②1주일 가중산술평균주가 : 3,217,52원 ③최근일 가중산술평균주가 : 3,102.78원 ④산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 3,183.51원 ⑤높은가액 [MAX ③,④] : 3,184.00원 ⑥조정전 전환가액 : 4,117.00원 ⑦조정후 전환가액 : 3,378.00원 ⑧최저조정한도: 3,378.00원
5. 조정가액 적용일		2021-12-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 요하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-06-16 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-09-23 전환가액의조정