iWIN CO.,LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 22, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)광진윈텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 12월 22일
권 유 자:	성 명: (주)광진윈텍&cr주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110&cr전화번호: 051-711-2222
작 성 자:	성 명: 변태철&cr부서 및 직위: 경영기획실 상무이사&cr전화번호: 051-711-2222
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)광진윈텍본인2021년 12월 22일2022년 01월 06일2021년 12월 27일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)광진윈텍보통주681,2343.9본인

자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 공시 제출일 기준, 당사의 총발행주식수는 보통주 17,358,393주 이며, 이 중 당사가 소유하고 있는 자기주식은 보통주 681,234주 입니다.&cr주2) 소유비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

신규진특수관계인보통주5,408,61131.2최대주주 /&cr대표이사-5,408,61131.2-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정재원보통주0직원직원-정수진보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 12월 22일2021년 12월 27일2022년 01월 06일2022년 01월 06일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 9일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 12월 27일(월) 오전 9시 ~ 2022년 1월 5일(수) 오후 5시삼성증권삼성증권전자투표시스템&crhttps://vote.samsungpop.com1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.&cr (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 &cr 또는 범용 공동인증서)&cr3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권전자투표시스템https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr 주 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110 (주)광진윈텍 재무팀&cr 전화번호 : 051-711-2222&cr 팩스번호 : 051-790-2009&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 12월 27일 ~ 2022년 1월 6일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 1월 6일 오전 9시부산광역시 기장군 장안읍 장안산단 9로 110&cr (주)광진윈텍 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 12월 27일(월) 오전 9시 ~ 2022년 1월 5일(수) 오후 5시삼성증권삼성증권전자투표시스템&crhttps://vote.samsungpop.com1. 기간 중 24시간 시스템 접속 가능&cr (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr2. 본인인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여 하실 수 있습니다.&cr (주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래용 공동인증서 &cr 또는 범용 공동인증서)&cr3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 광진윈텍”이라 한다. 영문으로는 KWANGJIN WINTEC CO.,LTD라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 아이윈”이라 한다. 영문으로는 iWIN CO.,LTD라 표기한다.	-기업 이미지 제고
(신설)	부 칙 이 정관은 2022년01월06일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.