Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 23, 2021

디지탈옵틱/주주총회소집결의/(2021.12.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-04
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안  정관 일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다.   (변경 전)주식회사 디지탈옵틱(Digital Optics Co., Ltd.)   (변경 후)주식회사 노블엠앤비(Noble M&B Co., Ltd.) - 감사선임 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-