MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 23, 2021

메디콕스/주주총회소집결의/(2021.12.23)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-10
시간	09시
2. 장소		역삼청소년수련관 5층 소극장 (서울특별시 강남구 논현로64길 7)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	5
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-