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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 24, 2021

케이피에스/주주총회소집결의/(2021.12.24)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-04
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길 52(방교동) (당사 본점 대회의실)
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 사외이사 선임의 건.               (사외이사 김나연 신규 선임의 건)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항은 발생 시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김나연	1975-03	3	신규선임	[前] 우리투자증권, 한화투자증권, KDB대우증권 제약/바이오 & 음식료 연구위원 [前] 아주IB투자, PE 투자본부, 투자이사 [前] 오스트인베스트먼트, 대표이사 [現] 이앤인베스트먼트, 대표이사	[現] 이앤인베스트먼트, 대표이사