DG-ITX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 24, 2021

ITX-AI/주주총회소집결의/(2021.12.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-12
3. 정정사유	이사회를 통한 임시주총 일정 및 세부안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시(날짜)	2021-12-28	2022-02-28
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건  제1-1호 : 사내이사 박태익 신규선임의 건  제1-2호 : 사내이사 정상만 신규선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역 미확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부내역 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내역 미확정)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-28
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 회의실 (당사 본점 회의실)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건               (세부내역 미확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건               (세부내역 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건               (세부내역 미확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항은 발생 시 재공시 할 예정입니다.
※관련공시	2021-11-12 주주총회소집결의 2021-12-13 주주총회소집결의