UBION CO.LTD.

AGM Information • Dec 28, 2021

유비온/정기주주총회 결과/(2021.12.28)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	13,079		- 매출액
- 부채총계	10,854		- 영업이익	1,724
- 자본금	1,681		- 당기순이익	1,441
- 자본총계	2,225		*주당순이익(원)	480
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제22기(2020년10월01일~2021년09월30일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건    제 2-1호 의안 : 이용종 선임의 건 -> 원안대로 승인    제 2-2호 의안 : 양유길 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 고현철 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 한도 10억원 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 한도 2천만원 -> 원안대로 승인 제 7호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 -> 원안대로 승인 제 8호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2021-12-28
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 7호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 감사보고서 확정 후 주식발행초과금에서 자본금의 1.5배를 초과하는 금액(백만원 미만 절사)을 이익잉여금으로 전입 - 감사보고서가 확정됨에 따라 2,473,000,000원을 이익잉여금으로 전입 근거법령 : 상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
※관련공시		2021-12-13 주주총회소집공고 2021-12-13 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용종	1971-11	3년	재선임	-現 기획관리실장 -前 ㈜STX-PanOean 경리부 -연세대 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
잉유길	1955-10	3년	신규선임	-한국클라우드산업협회 (19.01-20.11) -고양지식정보산업진흥원(17.01-18.10) -대구디지털산업진흥원(13.12-16.11) -서울대 졸업	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고현철	1970-06	3년	신규선임	비상근	-現 한울회계법인     (13.03- 현재) -前 삼일회계법인     (97.11-13.02) -서울대 졸업

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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