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Share Issue/Capital Change • Dec 28, 2021

주식매수선택권 부여에 관한 신고 1.3 롯데손해보험 정 정 신 고 (보고)

2021년 12월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주식매수선택권 부여에 관한 신고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 부여대상자(명)	부여자가 사임함에 따라&cr이사회 결의에 의한 부여 취소	1	-
2. 당해부여 주식(주)	2,000,000	-
3. 행사조건 행사가격(원)	주) 행사가격은 1,200,000주는&cr4,000원,800,000주는 5,000원임	-
8. 당해부여 후 총부여 현황(주)	3,999,999	1,999,999
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)	-	2021년 12월 28일
- 사외이사참석여부 참석(명)	-	2
- 사외이사참석여부 불참(명)	-	1
- 감사(감사위원)참석여부	-	참석
10. 기타 투자판단에 참고할 사항	주1) 정정 전	준2) 정정 후

&cr 주1) 정정 전&cr10. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 부여근거&cr상법 제340조의2 및 정관 제8조의2(주식매수선택권)에 의거, &cr2021년 3월 31일 개최된 주주총회에서 결의&cr

나. 부여방법&cr신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회 결의로 정함&cr&cr다. 행사기간&cr부여일로부터 3년이 경과하는 날로부터 8년이 되는 날까지&cr(2024.3.31~2029.3.30)&cr&cr라. 조정에 관한 사항&cr무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 회사의 합병, 분할 또는 분할합병 등이 있고, 그로 인하여 본건 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우 회사는 이사회 결의로 행사가격, 부여한도, 행사가능주식의 수 등을 비례적으로 조정함.&cr&cr마. 기타 사항&cr상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함.&cr&cr

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명	관 계	부여주식 (주)		공정가치	비 고
보통주식	기타주식
---	---	---	---	---	---
이명재	대표이사	1,200,000	-	311.73	-
이명재	대표이사	800,000	-	223.75	-

주1) 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함&cr주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정&cr 1. 공정가치 평가기관 : 한국자산평가&cr 2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 &cr 주당 공정가치임&cr 3. 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용&cr 4. 공정가치 산정 가정&cr - 부여일 전일의 종가 : 1,830원&cr - 무위험이자율 : 1.97%&cr - 행사가능기간 : 2024. 3. 31. ~ 2029. 3. 30.&cr - 주가변동성 : 32.0%&cr - 시가배당률 : 0.0%&cr&cr 주2) 정정 후&cr&cr 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명	관 계	부여주식 (주)		공정가치	비 고
보통주식	기타주식
---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중
2021년 12월 28일
&cr
회 사 명 :	롯데손해보험
대표이사 직무대행:	이 은 호
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 소월로 3(남창동, 롯데손해보험빌딩)
	(전 화) 1588-3344
	(홈페이지)http://www.lotteins.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무그룹장	(성 명) 안 기 성
	(전 화) 02-3455-3656

&cr

주식매수선택권 부여

----2024년 03월 31일2029년 03월 30일--신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상주주총회2021년 03월 31일정관 제8조의 21,999,999-2021년 12월 28일21참석

1. 부여대상자(명)		해당 상장회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
관계회사의 &cr이사ㆍ감사 또는 피용자
2. 당해부여 주식 (주)		보통주식
기타주식
3. 행사&cr 조건	행사기간	시작일
종료일
행사가격 &cr(원)	보통주식
기타주식
4. 부여방법
5. 부여결의 기관
6. 부여일자
7. 부여근거
8. 당해부여 후&cr 총부여 현황 (주)		보통주식
기타주식
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
- 사외이사참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원)참석여부

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

[ 대상자별 부여내역 ]

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| 부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | | 공정가치 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보통주식 | 기타주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제8조의2(주식매수선택권)--

정관의 근거
주식의 내용
기타