Lotte Non-Life Insurance Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 28, 2021

롯데손해보험/주주총회소집결의/(2021.12.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-02-04
3. 장소		서울특별시 중구 소월로 3 롯데손해보험 (본사 21층 대강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고안건    - 감사보고 나. 부의안건    - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이은호)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 이사의 임기는 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지입니다. (정관 제23조) - 코로나19 확산으로 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은호	1974-07	2	신규선임	'01년 고려대학교 전기공학 '07년 INSEAD MBA(석사) '13년 Oliver Wyman 상무 '19년 롯데손해보험 기획총괄장 겸  장기총괄장(상무) '21년 롯데손해보험 기획총괄장(전무)