HANS BIOMED CORPORATION

AGM Information • Dec 29, 2021

한스바이오메드/정기주주총회결과/(2021.12.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,507		- 매출액
- 부채총계	76,320		- 영업이익	-9,667
- 자본금	5,051		- 당기순이익	-13,937
- 자본총계	46,187		*주당순이익(원)	-1,392
나. 연결	- 자산총계	129,445		- 매출액
- 부채총계	81,863		- 영업이익	-19,778
- 자본금	5,051		- 당기순이익	-22,126
- 자본총계	47,581		*주당순이익(원)	-1,827
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 비상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고   3. 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건→원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건     제2-1호 의안: 사내이사 김근영 재선임의 건 →원안대로 승인     제2-2호 의안: 기타비상무이사 이정빈 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 제5호 의안: 정관변경의 건-목적사업 추가 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-12-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-11-30 주주총회소집결의 2021-12-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근영	1963-10	3	재선임	- 한스바이오메드(주) 부회장 - (현) 한스바이오메드(주) 대표이사
이정빈	1988-04	3	신규선임	- 한화투자증권(주) 투자본부 - 한화자산운용(주) 투자본부 - KTB Private Equity 투자본부 - (현)노앤파트너스 주식회사 투자본부

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	휴게음식점 운영업		임직원 편의시설 개선
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-