CJ Bioscience

AGM Information • Dec 29, 2021

천랩/임시주주총회결과/(2021.12.29)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건→ 원안대로 승인   제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 사내이사 최임재 선임의 건 → 원안대로 승인      제2-2호 의안 사외이사 박태현 선임의 건 → 원안대로 승인      제2-3호 의안 사외이사 서지원 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 성제경 선임의 건→ 원안대로 승인   제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원 박태현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 감사위원 서지원 선임의 건 → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2021-12-29
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안  정관 일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다.     (변경 전)주식회사 천랩(ChunLab, Inc.)     (변경 후)씨제이바이오사이언스 주식회사(CJ Bioscience, Inc.)
※관련공시	2021-11-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-14 주주총회소집결의 2021-12-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최임재	1973-06	3년	신규선임	現) CJ제일제당 천랩PMI프로젝트장(상무) 前) CJ제일제당 R&D기획담당(상무) 前) CJ제일제당 바이오 사업관리담당(상무대우) 前) CJ제일제당 전사 경영관리담당(상무대우) 前) CJ제일제당 전사 경영관리팀 前) CJ제일제당 제약사업부문
박태현	1957-09	3년	신규선임	現) 서울대 화학생물공학부 교수/학부장     /同화학공정신기술연구소장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장
서지원	1972-08	3년	신규선임	現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격
성제경	1968-03	3년	신규선임	現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태현	1957-09	3년	신규선임	現) 서울대 화학생물공학부 교수/학부장     /同화학공정신기술연구소장 現) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장	(주)리셉텍(부사장CTO)
서지원	1972-08	3년	신규선임	現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격	-
성제경	1968-03	3년	신규선임	現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박태현	1957-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 서울대 화학생물공학부 교수/학부장     /同화학공정신기술연구소장 現) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장
서지원	1972-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격
성제경	1968-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수