PANGRIM CO.,LTD

AGM Information • Dec 30, 2021

방림/정기주주총회결과/(2021.12.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		257,080	- 매출액
- 부채총계		57,282	- 영업이익	6,354
- 자본금		21,157	- 당기순이익	7,444
- 자본총계		199,798	*주당순이익(원)	191
나. 개별(별도)	- 자산총계		236,351	- 매출액
- 부채총계		37,330	- 영업이익	5,085
- 자본금		21,157	- 당기순이익	7,400
- 자본총계		199,021	*주당순이익(원)	191
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	45
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,740,647,655
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 (서재희,설선윤) 상근감사 1명 선임 (이용인)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고사항    가.감사의 감사보고    나.영업보고    다.제60기 재무제표(이익잉여금처분       계산서 포함)보고    라.외부감사인 선임보고    마.내부회계관리제도 운영실태보고   2.부의안건 제1호 의안     - 이사 선임의 건 :       원안대로 승인(사내이사 서재희,                     사내이사 설선윤)   제2호 의안     - 감사 선임의 건 :       원안대로 승인(상근감사 이용인)         제3호 의안    - 이사 보수한도 승인의 건 :      원안대로 승인(18억원) 제4호 의안    - 감사 보수한도 승인의 건 :      원안대로 승인 (1억5천만원)
5. 주주총회일자				2021-12-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-12-15 감사보고서 제출 2021-12-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-12-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서재희	1936-04	2	재선임	동국대 경영학과 졸업 서울대학교 AMP 제25기 수료 현)방림 회장, 대표집행임원
설선윤	1963-12	2	신규선임	성균관대 섬유공학과 졸업 전)방림 안산공장 상무 현)방림 전무, 집행임원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용인	1954-07	3	재선임	상근	고려대 법학과 졸업 전)인천지방법원,서울남부지방법원 판사 현)변호사(사법연수원 15기) 현)방림 감사