LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jan 3, 2022

일진머티리얼즈/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.01.03)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-03

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-10
3. 정정사유	납입일 당일 적용 환율에 따른 납입금액 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 자금조달의 목적 시설자금(원)	600,000,000,000	608,045,180,696
17. 기타투자판단에 참고할 사항	라. 상기 '4.자금조달의 목적'에 기재된 총 조달금액은 계약서 상 원화기준으로 기재하였으며, 납입일 당일 실제 적용 환율에 따라 실제 납입금액은 변경될 수 있음	라. 상기 '4.자금조달의 목적'에 기재된 총 조달금액은 납입일 당일 서울외국환중개 최초고시 매매기준환율(1,348.33원/Euro)을 적용한 실제 납입금액임

- 2022년 1월 3일 최종 납입된 외화송금금액은 EUR 450,961,693.87임

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	IME Technology S.a r.l.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	12,502,157
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		-
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	12,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	608,045,180,696
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		-
9. 납입일		2022-01-03
10. 신주의 배당기산일		2022-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-11-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		공모에 해당하지 않으며, 해당회사는 비상장법인임
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		가. IME Technology S.a r.l. (이하 "IME Technology")는 유럽소재 해외법인으로 2021년 11월에 아이엠지테크놀로지 주식회사의 해외종속회사로 편입이 되었음. 유상증자 금액이 지배회사 일진머티리얼즈의 최근 사업연도 자기자본의 5% 이상에 해당하여 공시함 나. 종속회사 IME Technology의 `2. 1주당 액면가액`은 1 Euro임 다. 상기 `3. 증자전 발행주식총수`는 유상증자결정일(2021년 11월 29일)현재 기준임. 라. 상기 '4.자금조달의 목적'에 기재된 총 조달금액은 납입일 당일 서울외국환중개 최초고시 매매기준환율(1,348.33원/Euro)을 적용한 실제 납입금액임 마. 상기 '6.신주발행가액'은 납입일 당일 실제 적용 환율에 따라 가변적이여서 기재를 생략함 바. 상기 '7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)'은 IME Technology가 비상장회사로 해당사항이 없으므로 별도 기재하지 않음 사. 종속회사 IME Technology는 해외법인으로 '8. 제3자배정에 대한 정관 근거'의 기재를 생략하였음. 아. 상기 신주발행은 대외적인 상황에 따라 이사회의 재결의로 변동될 수 있으며, 변동이 있는 경우 재공시 예정임. 자. 본 유상증자와 관련한 자금사용목적, 납입일정 등 세부 사항은 해당법인의 대표이사에게 위임함. 차. 하기 [종속회사에 대한 사항] 중 지배회사 연결자산총액은 2020년말 기준이며, IME Technology는 2021년 9월 설립된 법인으로 자산총액은 설립일 자본금 기준 12,000Euro임.2021년 회계감사 이후 종속회사의 자산총액은 증가할 수 있으며, 이에 주요종속회사에 해당될 수 있음. 종속회사 자산총액 원화환산은 종족회사 설립일(2021-09-10)기준 서울외국환중개고시 매매기준환율(1,383.35원/Euro)을 적용하였음.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
-	사업 투자 추진 등 회사의 경영상 목적 달성

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사	기타 (연결회사의 특수관계자) 계열사인 아이엠지테크놀로지㈜가 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사에 신종자본증권(2,500억원) 및 신주인수권부사채(500억원) 을 발행하여, 연결회사의 특수관계자에 해당합니다.	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함.	-	12,502,157	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	IME Technology S.a r.l.	영문	IME Technology S.a r.l.
- 대표자	KIM DONG-HYUN
- 주요사업	1.주식의 소유를 통하여 자회사의 사업 활동을 지배하는 지주 사업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	16,600,200
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,081,009,988,959
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	0.002