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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 7, 2022

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2022.01.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-01-07
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	구체적인 안건은 추후 이사회에서 논의 하기로 함	1. 보고사항  1) 감사의 감사보고 2. 부의안건  제1호의안 : 정관 변경의 건  제2호의안 : 이사선임의 건  제2-1호의안 : 사내이사             박준서 선임의 건  제2-2호의안 : 사내이사             홍수강 선임의 건  제2-3호의안 : 사내이사             전종우 선임의 건  제2-4호의안 : 사내이사             김일환 선임의 건  제2-5호의안 : 사외이사             황양호 선임의 건
- 사외이사 참석여부	참석(명) : 2 불참(명) : 0	참석(명) : 1 불참(명) : 0

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-01-25
3. 장소		경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 강당 ※ 단, 코로나 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고 2. 부의안건   제1호의안 : 정관 변경의 건   제2호의안 : 이사선임의 건   제2-1호의안 : 사내이사 박준서 선임의 건   제2-2호의안 : 사내이사 홍수강 선임의 건   제2-3호의안 : 사내이사 전종우 선임의 건   제2-4호의안 : 사내이사 김일환 선임의 건   제2-5호의안 : 사외이사 황양호 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-11-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준서	1981-11	3	신규선임	2021년 USA OIKOS UNIVERSITY Business Administration 학사졸업 2021년 USA CAROLINE UNIVERSITY Business Administration 석사재학 중 얼라이언스 엑스
홍수강	1971-01	3	신규선임	(주)테크노소프트 (주)그린넷
전종우	1988-02	3	신규선임	호주 브리번 그리피스 대학교 졸업(마케팅) (주)제이원엔터테인먼트 대표이사
김일환	1954-11	3	신규선임	아시아창업투자(주) 부회장 (주)하이트론씨스템즈 상임고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황양호	1960-04	3	신규선임	서울시장 경제수석특보 실리콘 존 상임고문	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 20. 전자금융업 21. 전자지급결제 대행업 22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업 23. 광고 및 광고대행업 24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 25.국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW 등)에 대한 투자업 26. 호텔운용업 및 숙박업 27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 28. 관광알선업 29. 외식업 30. 주점 및 비알코올 음료점업 31. 프랜차이즈업 32. 경영컨설팅업 33. 전자상거래 및 통신판매업 34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업 35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업 36. 인터넷 경매 및 상품 중개업 37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업 39. 전 각 호에 부대하는사업일체		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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