ITCENCORE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 11, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)굿센

주주총회소집공고

2022년 1월 11일
&cr
회 사 명 :	주식회사 굿센
대표집행임원 :	박연정
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 반포대로 13(서초동, 아이티센빌딩)
	(전 화)02-580-6500
	(홈페이지)http://www.goodcen.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표집행임원	(성 명) 박 연 정
	(전 화)02-580-6500

&cr

주주총회 소집공고(제18기 임시)

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. &cr

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 23조에 의거 제18기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 다 음 -

&cr1. 일 시 : 2022년 1월 26일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층

※ 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구 도보 10분

문의전화 ((02)3497-8351) 회사 홈페이지 참조 (www.goodcen.com)

3. 회의 목적사항

≪ 부의안건 ≫

1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(정관변경안 참조)&cr2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)&cr * 2-1호 의안 : 사내이사 박연정 선임의 건&cr * 2-2호 의안 : 사내이사 이병희 선임의 건&cr * 2-3호 의안 : 사내이사 김수정 선임의 건&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr

5. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한 됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

6. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- “코로나19 (COVID-19) 예방을 위해 총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.”

2022년 01월 11일

주 식 회 사 굿 센 대 표 집 행 임 원 박 연 정

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-		-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있었으나, 최근 추세는 기존산업영역과 융합으로 IT 기술 기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 오히려 덜 민감한 산업으로 자리를 잡아 가고 있습니다. 과거 경기 하락 시, 상대적으로 중요도가 낮아 정보화 예산 및 투자가 우선순위에 밀리는 경향이 있었습니다. 그러나, 저성장 시대를 헤쳐 나갈 기업의 경쟁력 강화 및 기업의 디지털 트랜스포메이션 요구에 따른 필요성이 부각되면서 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리 잡고 있습니다. IT가 경영패러다임의 변화로 인해 고객에게 새로운 가치를 창출하는 산업으로 자리잡으면서 경기변동과 상관없이 급격한 성장을 견인하고 있습니다.

사용자들의 소프트웨어에 대한 접근방식이 과거에는 직접 개발 혹은 소유로서 접근하였지만, 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되었습니다. 이런 현상은 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 시장의 본격화와 개방형 오픈소스 소프트웨어의 확대로 인해 더욱 빠르게 확산될 것입니다.

조사기관에 의하면, 전세계 SaaS 시장규모는 2018년 1,310억 달러에서 2020년 1,660억달러로 연평균 24% 성장할 것으로 전망했습니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식입니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있어 업무의 유연성에 큰 효과를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 소프트웨어 시장에서 건설업용 전사자원관리(ERP), 정보기술 아웃소싱(ITO), Global ERP(Canias ERP), 기업 내부통제(ICM), 경영관리 SW개발, 구축, 유지관리 등의 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 모두 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객 맞춤 수주형 사업 형태입니다. &cr

당사는 2004년 대림I&S에서 분사하여 건설 전문 ERP, ECM, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어(SW) 개발 및 공급해 왔습니다. 당사 솔루션은 기업과 공공기관의 스마트한 업무 환경을 위한 협업 솔루션 및 건설 전문 ERP 솔루션, 클라우드 업무환경 구현을 위한 솔루션과 ITO 서비스 사업, 전력 빅데이터 기반 수요관리 사업으로 구분됩니다. 건설 ERP 사업 부문 등에서 당사는 뚜렷한 차별성을 보유하고 있으며, 시장 수요에 대응할 수 있는 원천기술과 제품을 보유하고 있습니다.

건설 ERP 기술은 국내 최고 수준의 건설업 전문 프로세스를 지원하고 있으며, 중견 규모 이상의 건설 고객사에 필요한 모든 업무 기능을 자체 개발하여 국내에서는 뚜렷한 경쟁 업체를 찾기가 어렵습니다. 앞으로는 중대형 건설ERP시장 점유율뿐만 아니라 중소형 클라우드 시장 점유율도 확대할 것입니다.

당사는 경영관리 및 내부통제 솔루션 전문기업인 (주)마이크로폴리스와 합병하여 일반기업의 내부통제 및 경영관리솔루션 시장을 공략하여 지속적인 시장선점 및 매출확대를 추진하고 있습니다.&cr&cr당사는 또한 2021년 6월, 클라우드 기반의 IT 서비스 기업인 주식회사 비젠을 흡수합병하며 신규사업 역량 확보를 통한 사업영역의 확장을 기대하고 있습니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

-&cr

(2) 시장점유율

-&cr

(3) 시장의 특성

소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖고 있었으나, 최근 추세는 기존산업영역과 융합으로 IT 기술 기반의 확보가 경기변동에 대한 대안으로 오히려 덜 민감한 산업으로 자리를 잡아 가고 있습니다. 과거 경기 하락 시, 상대적으로 중요도가 낮아 정보화 예산 및 투자가 우선순위에 밀리는 경향이 있었습니다. 그러나, 저성장 시대를 헤쳐 나갈 기업의 경쟁력 강화 및 기업의 디지털 트랜스포메이션 요구에 따른 필요성이 부각되면서 정보화에 대한 투자가 대안으로 자리 잡고 있습니다. IT가 경영패러다임의 변화로 인해 고객에게 새로운 가치를 창출하는 산업으로 자리잡으면서 경기변동과 상관없이 급격한 성장을 견인하고 있습니다.

사용자들의 소프트웨어에 대한 접근방식이 과거에는 직접 개발 혹은 소유로서 접근하였지만, 이제는 '서비스로서의 사용' 개념이 본격적으로 확대되었습니다. 이런 현상은 클라우드 기반의 SaaS(Software as a Service) 시장의 본격화와 개방형 오픈소스 소프트웨어의 확대로 인해 더욱 빠르게 확산될 것입니다.

조사기관에 의하면, 전세계 SaaS 시장규모는 2018년 1,310억 달러에서 2020년 1,660억달러로 연평균 24% 성장할 것으로 전망했습니다. SaaS는 서비스로서의 소프트웨어를 의미하는데, 소프트웨어에 대한 사용료를 지불하고 일정 기간 구독하는 서비스로서 소프트웨어 과금모델이자 배포방식입니다. 인터넷에만 접속할 수 있으면 인터넷을 통해 클라우드에 설치되어있는 소프트웨어를 불러와 언제 어디서나 이용할 수 있어 업무의 유연성에 큰 효과를 보일 것으로 예상하고 있습니다.

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

◎ERP부문

현재 건설ERP 시장은 저성장 시대로 인한 비용 절감 및 클라우드 기반 건설ERP로의 전환에 대한 관심이 증가되면서 전반적인 건설 현장시공관리와 함께 단순하고 사용하기 쉬운 저비용 클라우드형 건설 ERP에 대한 니즈 또한 높아지고 있는 추세입니다. 당사는 이런 시장의 요구를 수용하여 건설현장에 맞는 클라우드 기반의 공사관리ERP(fERP)를 개발하였고, 추가적으로 분양, 임대, 하자관리, 건물시설실행관리 서비스를 시장에 진출하였습니다. 이를 통해 기존 건설ERP 시장을 넘어 일반 ERP 시장까지 확대할 계획입니다. 특히 최근의 건설현장의 안전관리에 대한 규제와 관심에 호응하는 위험성평가서비스를 2021년 상반기에 선보일 예정입니다.

◎ITO 부문

IT아웃소싱 시장은 꾸준한 성장을 지속하고 있습니다. 기업들은 IT 시스템에 대한 대규모 투자보다는 비용 절감 및 운영 효율화를 위한 안정적 운영에 중점을 두고 있어, 그에 따른 인력 및 서비스 품질에 대한 업체의 제공 여부에 관심이 증가되고 있습니다. 당사의 ITO 서비스는 건설 분야가 주요한 부문입니다. 건설부문의 ITO는 건설분야에 대한 이해가 높은 IT 기업이 아웃소싱사업을 수행하고 있습니다. 그렇기 때문에 건설분야의 이해가 있는 건설 IT 구축 전문 업체가 경쟁상대로 볼 수 있습니다. 다른 시장과 마찬가지로 건설 ITO에서도 ERP, PMS와 같은 기업의 핵심 업무 시스템을 선점한 업체가 유리한 상황입니다.

당사는 18여년간의 건설 전문 IT 운영 경험 및 노하우를 축적하여 체계화하였으며, 공격적 M&A를 통한 유관 솔루션 및 인력 확보를 기반으로 아웃소싱 서비스가 필요한 건설 ITO 시장 및 일반기업분야로 수평/수직적 확대를 적극 추진하고 있습니다.&cr

◎ 내부통제 부문

최근 상장기업 대상으로 신 외감법 개정에 따른 이전 감사인으로부터 검토 의견의 대상이 감사 대상으로 변경이 되어 상장기업은 외부감사인으로부터 회계감사 외 내부회계 감사의견을 의무적으로 받아야 합니다. 신 외감법 기준에 따라 내부회계 감사 결과 ‘비적정’ 판정을 받는 기업이 늘고 있습니다. 무엇보다 감사의견 ‘적정’을 받고서도 내부통제운영에서 ‘낙제점’을 받는 사례가 잇따르고 있습니다. 내부통제 미비로 졸지에 상장폐지 위기에 직면한 기업도 생겨나고 있는 실정입니다.

&cr신외감법 개정에 따른 내부회계관리제도는 자산규모에 따라 단계별 의무도입을 해야 합니다.

자산규모	별도 기준	적용대상	연결 기준	비고
2조 이상	2019년	약164개사	2022년	출처 :금융감독원
5천억 이상	2020년	약249개사	2023년
1천억 이상	2022년	약924개사	2025년
상장법인 전체	2023년	-	2026년

&cr신외감법 도입에 따른 명확한 시장규모는 전망되고 있지만, 21, 22년 2년간 약 924개사로 파악되고 있으며, 연결 내부회계 도입 시는 그룹 내 연결 재무정보를 기준으로 비상장사 또한 내부회계를 운영해야 하는 기업이 생길 예정입니다. 이에 따라 내부회계 시장은 더욱 확대가 될 예정이고 이에 따른 그룹의 모회사는 연결 내부회계 감사를 받아야 하는 이슈 또한 발생하였습니다. 더욱 복잡한 내부회계 감사 대응을 위한 기업 내 전문 조직과 프로세스의 개선이 반드시 필요 합니다.

&cr(5) 조직도

전사조직도-1.jpg 전사조직도-1 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 21조의 2[사채발행의 위임] 이사회는 대표집행임원에게 ~ 위임할 수 있다.	제 21조의 2[사채발행의 위임] 이사회는 대표이사에게 ~ 위임할 수 있다.	대표이사제로 변경
제 24조[소집권자] 주주총회는 ~ 대표집행임원이 소집한다.	제 24조[소집권자] 주주총회는 ~ 대표이사가 소집한다.
제27조[의장] 주주총회의 의장은 대표집행임원으로 한다.	제27조[의장] 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
제 42조[이사회의 구성과 소집] ①동일 ②이사회는 이사회의장 또는 ~ 소집한다. ③~ ⑤ 동일	제 42조[이사회의 구성과 소집] ①동일 ②이사회는 대표이사 또는 ~ 소집한다. ③~ ⑤ 동일 ⑥[신설] 이사는 3개월에 1회 이상의 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제 47조[집행임원의 선임] 회사는 집행임원을 두고, 집행임원은 이사회에서 선임 및 해임한다.	제 47조[대표이사의 선임] 대표이사는 이사회에서 선임한다.
제 48조[집행임원의 임기] 집행임원의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기중의 ~ 이사회의 종결시까지로 한다.	제 48조[대표이사의 직무] 대표이사는 회사를 대표하고, 회사의 업무를 총괄한다.
제 48조 2[대표집행임원의 선임] 대표집행임원은 이사회 결의로 선임하며,회사를 대표한다. 다만 ~ 대표집행임원이된다.	제 48조 2[삭제]
제 48조의 3[집행임원의 권한 및 의무] ①집행임원은 ~ 할 수 있다. ②집행임원은 ~ 한다. ③집행임원은 ~ 한다. ④집행임원은 ~ 있다. ⑤집행임원에 ~ 준용한다.	제 48조의 3[삭제]
제 56조[재무제표의 작성등] ①대표집행임원은 ~ 한다. ②대표집행임원은 ~ 한다. ③감사는 ~ 대표집행임원에게 제출하여야 한다. ④대표집행임원은 ~ 한다. ⑤대표집행임원은 ~ 한다. ⑥대표집행임원은 ~ 한다.	제 56조[재무제표의 작성등] ①대표이사는 ~ 한다. ②대표이사는 ~ 한다. ③감사는 ~ 대표이사에게 제출하여야 한다. ④대표이사는 ~ 한다. ⑤대표이사는 ~ 한다. ⑥대표이사는 ~ 한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박연정	1972.12.25	-	-	-	이사회
이병희	1968.09.03	-	-	-	이사회
김수정	1971.08.28	-	-	대표이사	이사회
총 ( 3 ) 명

※ 3명 모두 사내이사 입니다.&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박연정	회사원	1996 ~ 2017&cr2020 ~ 현재	주)LG CNS&cr주)굿센 대표집행임원	해당사항 없음
이병희	회사원	1992 ~ 1997&cr1997~2015&cr2021 ~ 현재	주)한국컴퓨터&cr주)콤텍시스템&cr주)굿센 부문장	해당사항 없음
김수정	회사원	2019 ~ 현재	주)투케이엠 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박연정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이병희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김수정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박연정, 이병희 , 김수정]&cr후보자들은 각각 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하였습니다.&cr이를 바탕으로 회사의 미래 성장을 위해 최선을 다해 노력할 것이며, 향후 회사 가치를 높이는 것은 물론, 효율적인 경영 및 비젼 달성에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서 확인서(김수정).jpg 확인서(김수정) 확인서(박연정).jpg 확인서(박연정) 확인서(이병희).jpg 확인서(이병희)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 &cr 제17기(2020회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 회사 홈페이지에&cr 게재(2021.03.18)되어 있습니다.&cr ※ 홈페이지 주소 : http://www.goodcen.com&cr (게재 문서 위치 : 홈페이지 투자정보 → 재무정보의 공지사항)&cr- 제17기 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 가능합니다.

※ 참고사항

[코로나 19 관련 안내문]

전국적인 코로나19 감염자 발생에 따라 주주 여러분과 당사 임직원의 감염위험을 낮추고 안전한 총회를 개최하기 위해 다음과 같이 알려드리오니, 주주 여러분의 협조 부탁드립니다.&cr&cr○ 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표 또는 &cr 위임장을 활용한 의결권 행사를 우선 고려해 주시기 바랍니다.&cr○ 총회장 입구에서 체온측정이 있을 예정입니다. 이때 발열(37.5℃이상) 또는 &cr 기타 감염의심증상을 나타내시는 주주님은 총회장 입장이 불가합니다.&cr○ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소(본사 2층 강당) 폐쇄 시, &cr 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 &cr 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.