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AGM Information • Jan 12, 2022

에코캡/임시주주총회결과/(2022.01.12)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	○ 결의사항 1)제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 -제1-1호 의안 : 사외이사 후보자 정순열 ☞원안대로 가결 -제1-2호 의안 : 사외이사 후보자 박명환 ☞원안대로 가결 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제2-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 정순열 ☞원안대로 가결 -제2-2호 의안 : 감사위원회 위원 후보자 사외이사 박명환 ☞원안대로 가결 3)제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 -감사위원이 되는 사외이사 후보자 김성훈 ☞원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2022-01-12
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제542조의 12(감사위원회의 구성등)에 따라 감사위원회위원 중 1명(정관에서 2명이상으로 정할 수 있으며, 정관으로 정한 경우 그에 따른 인원을으로 한다)을 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 사외이사로 선임하였습니다. -당사는 2022년1월12일 임시주주총회에 상법 542조의 12에 의거 전자적 방법에 의하여 의결권을 행사할 수 있도록 하여 감사위원 선임 및 감사위원이 되는 사외이사 선임 시 주주의결권의 과반수 찬성으로 결의되었습니다.
※관련공시	2021-12-28 주주총회소집공고 2021-11-29 주주총회소집결의 2021-11-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정순열	1954-12	3년	신규선임	-2009년8월~2010년10월 부산세관 조사국장 -2010년11월~2011년10월 인천세관 통관국장 -2012년1월~2015년3월 한국면세점협회 본부장 -2015년3월~2021년3월 코리아에스이(주)사외이사	없음
박명환	1965-05	3년	신규선임	-2004년6월~2008년7월 대명ENG 대표 -2008년8월~현재 우현 대표	없음
김성훈	1974-06	3년	신규선임	-2006년1월~2010년7월 세무법인 우진 총괄이사 -2015년1월~2018년12월 부산지방세무사회 국제부 부위원장 -2010년12월~ 현재 김성훈세무회계사무소 대표 -2020년3월~현재 울산광역시 울산세무서 국선세무대리인	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정순열	1954-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2009년8월~2010년10월 부산세관 조사국장 2010년11월~2011년10월 인천세관 통관국장 2012년1월~2015년3월 한국면세점협회 본부장 2015년3월~2021년3월 코리아에스이(주)사외이사
박명환	1965-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2004년6월~2008년7월 대명ENG 대표 2008년8월~현재 우현 대표
김성훈	1974-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	2006년1월~2010년7월 세무법인 우진 총괄이사 2015년1월~2018년12월 부산지방세무사회 국제부 부위원장 2010년12월~ 현재 김성훈세무회계사무소 대표 2020년3월~현재 울산광역시 울산세무서 국선세무대리인