PUSAN CAST IRON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 13, 2022

부산주공/주주총회소집결의/(2022.01.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-17
3. 정정사유	의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 해임의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명)   제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이종인   제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 이동기   제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 안영민   제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 박종성

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-01-28
3. 장소		부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 대강당
4. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사4명)    제 2-1호 의안 : 사내이사 후보 이종인    제 2-2호 의안 : 사내이사 후보 이동기    제 2-3호 의안 : 사내이사 후보 안영민    제 2-4호 의안 : 사내이사 후보 박종성
5. 이사회결의일(결정일)		2021-12-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종인	1970-02	1	신규선임	- 동국대학교 정보관리학 졸업 - 세원셀론텍(주) 상무(경영지원부문장) - 세원이앤씨(주) 대표이사(現)
이동기	1970-08	1	신규선임	- 한양대학교 전자공학 졸업 - (주)필룩스 부사장 - 테라사이언스(주) 전무 - (주)휴먼힐스컴퍼니 대표(現) - 세원이앤씨(주) 의장(現)
안영민	1971-04	1	신규선임	- 고려대학교 전자컴퓨터공학 석사 - (주)필룩스 경영관리 이사 - (주)리더스기술투자 기획이사 - (주)바른전자 대표이사
박종성	1968-06	1	신규선임	- 경희대학교 졸업 - 경희대학교 테크노 경영대학원 - (주)이엔플러스 사업부문장 - (주)카셈 대표이사 - (주)이엔플러스 부회장(現)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 1. IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공 1. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는    임대업 1. IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스 1. 소프트웨어 수출업 및 무역업 1. 부동산 개발 사업 1. 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및    판매사업 1. 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및    판매사업 1. 전기자동차의 관련부품 수입, 개발, 제조,      유통 및 판매사업 1. 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타      관련사업 1. 이차전지 CELL, PACK의 수입, 개발, 제조,      유통 및 판매사업 1. 이차전지 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매     사업 1. 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조,      판매, 유통 및 관련		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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