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Proxy Solicitation & Information Statement • Jan 13, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 부산주공 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022년 1월 13일
권 유 자:	성 명: 부산주공 주식회사&cr주 소: 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10&cr전화번호: 051-780-5980
작 성 자:	성 명: 정호용&cr부서 및 직위: 경영기획본부 회계 / 대리&cr전화번호: 051-780-5957
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

부산주공 주식회사본인2022년 01월 13일2022년 01월 28일2022년 01월 18일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 정관의변경□ 이사의해임□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 부산주공 주식회사보통주00.00본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)세연아이엠최대주주보통주3,311,9295.02보통주-(재)세연문화재단기타보통주2,100,0003.18보통주-장세훈등기임원보통주2,456,5223.72보통주-(주)동산에스엔알기타보통주126,4960.19보통주-이지민기타보통주254,1520.39보통주-세원이앤씨(주)공동보유자보통주7,239,63510.97보통주-15,488,73423.47-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정호용보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 01월 13일2022년 01월 18일2022년 01월 27일2022년 01월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2022년 1월 3일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주&cr&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 1월 18일 9시 ~ 2022년 1월 27일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집 공고시에 &cr'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 주주총회 개최 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr2. 위임장 접수처 : &cr 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) &cr 경영기획본부 회계팀&cr3. 전화번호 : 051-780-5957

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 1월 28일 오전 9시부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 1월 18일 9시 ~ 2022년 1월 27일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집 공고시에 &cr'전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항' 안내

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나19 관련&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr&cr만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)&cr1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) 생략&cr 12) 위 각호에 부수되는 일체의 사업&cr	제2조 (목적)&cr1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) 현행과 동일&cr 12) 게임소프트웨어 개발, 제작 및 판매업&cr13) IT관련 컨설팅 및 통합 솔루션 제공&cr14) 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업&cr15) IT관련 교육사업 및 호스팅 서비스&cr16) 소프트웨어 수출업 및 무역업&cr17) 부동산 개발 사업 &cr18) 특장자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업&cr19) 전기자동차의 수입, 개발, 제조, 유통 및 판매사업&cr20) 전기자동차의 관련부품 수입, 개발, 제조, 유통 및 &cr판매사업&cr21) 전기자동차 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업&cr22) 이차전지CELL, PACK의 수입, 개발, 제조, 유통 및 &cr판매사업&cr23) 이차전지 소재의 소재의 수입, 제조, 유통 및 판매사업&cr24) 에너지저장장치(ESS)의 수입, 개발, 제조, 판매, 유통 및 관련 부가사업&cr25) 위 각호에 부수되는 일체의 사업&cr	사업다각화를 위한 &cr사업목적 추가
부칙&cr 제 1조 (시행일)&cr 이 정관은 제54기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서승인한 2021년 3월 26일)부터 시행한다.	부칙&cr 제 1조 (시행일)&cr이 정관은 임시주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2022년 1월 28일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 종 인	1970.02.03	사내이사	-	없 음	이사회
이 동 기	1970.08.12	사내이사	-	없 음	이사회
안 영 민	1971.04.05	사내이사	-	없 음	이사회
박 종 성	1968.06.07	사내이사	-	없 음	이사회
총 ( 4 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이 종 인	세원이앤씨(주) 대표이사	1989 ~ 1997	동국대학교 정보관리 졸업	해당사항 없음
2005 ~ 2020	세원셀론텍(주) 상무(경영지원부문장)
2021 ~ 현재	세원이앤씨(주) 대표이사
이 동 기	(주)휴먼힐스컴퍼니 대표,&cr세원이앤씨(주) 의장	1989 ~ 1993	한양대학교 전자공학 졸업	해당사항 없음
2017 ~ 2019	테라사이언스(주) 전무
2019 ~ 현재	(주)휴먼힐스컴퍼니 대표
2021 ~ 현재	세원이앤씨(주) 의장
안 영 민	-	-	고려대학교 전자컴퓨터공학 석사	해당사항 없음
2018.02 ~ 2019.05	(주)필룩스 경영관리 이사
2019.06 ~ 2020.01	(주)리더스기술투자 기획이사
2020.03 ~ 2021.11	(주)바른전자 대표이사
박 종 성	(주)이엔플러스 부회장	1988 ~ 1993	경희대학교 졸업	해당사항 없음
2021 ~ 현재	경희대학교 테크노 경영대학원
2016 ~ 2019	(주)이엔플러스 사업본부장
2019 ~ 2021	(주)카셈 대표이사
2021.10 ~ 현재	(주)이엔플러스 부회장

&cr다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 이종인&cr- 해당 후보자는 다년간의 기업운영 경력과 신사업 발굴 및 추진에 있어 전문적인 지식과 노하우로 당사의 신사업진출과 회사의 성장에 있어 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 평가 합니다.&cr&cr2. 후보자 이동기&cr- 해당 후보자는 기업경영에 대한 전문적인 지식을 보유하여 신사업 추진 뿐만 아니라 당사의 앞으로의 활동에 있어 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 성장을 이끌어나갈 적임자로 평가합니다.&cr&cr3. 후보자 안영민&cr- 해당 후보자는 다년간의 기업운영과 경영관리부터 기획업무를 통해 쌓은 노하우와 전문적인 지식으로 당사의 앞으로의 활동에 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 평가합니다.&cr&cr4. 후보자 박종성&cr- 해당 후보자는 다년간의 기업경영 경력으로 다져진 노하우와 전문적인 지식으로 앞으로 당사의 활동에 있어 큰 역할을 할 수 있는 적임자로 평가합니다.

확인서

이종인 이사후보 확인서-001.jpg 이종인 이사후보 확인서-001 이종인 이사후보 확인서-002.jpg 이종인 이사후보 확인서-002 이동기 이사후보 확인서-001.jpg 이동기 이사후보 확인서-001 이동기 이사후보 확인서-002.jpg 이동기 이사후보 확인서-002 안영민 이사후보 확인서-001.jpg 안영민 이사후보 확인서-001 안영민 이사후보 확인서-002.jpg 안영민 이사후보 확인서-002 박종성 이사후보 확인서-001.jpg 박종성 이사후보 확인서-001 박종성 이사후보 확인서-002.jpg 박종성 이사후보 확인서-002

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.