Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 20, 2022

디지탈옵틱/주주총회소집결의/(2022.01.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-23
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건  제2-1호 의안 : 상근감사 김웅렬 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제1호의안  정관 일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다.  (변경 전)주식회사 디지탈옵틱(Digital Optics Co., Ltd.)  (변경 후)주식회사 노블엠앤비(Noble M&B Co., Ltd.) - 감사선임 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.	- 제1호의안  정관 일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다.  (변경 전)주식회사 디지탈옵틱(Digital Optics Co., Ltd.)  (변경 후)주식회사 노블엠앤비(Noble M&B Co., Ltd.)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-04
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건   제2-1호 의안 : 상근감사 김웅렬 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안  정관 일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다.   (변경 전)주식회사 디지탈옵틱(Digital Optics Co., Ltd.)   (변경 후)주식회사 노블엠앤비(Noble M&B Co., Ltd.)
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김웅렬	1972-01	3	신규선임	상근	前) 예교지성회계법인 파트너 前) 삼일회계법인 現) 청현회계법인 파트너