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Share Issue/Capital Change • Jan 21, 2022

키다리스튜디오/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.01.21)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)레진엔터테인먼트	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	214,729
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	3,535,602
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	23,835,992,645
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	111,005
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조 제1항 제2호
9. 납입일		2022-02-25
10. 신주의 배당기산일		2022-01-01
11. 신주권교부예정일		2022-03-16
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2022-01-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		- 증권신고서 제출대상이 아님. - 발행사는 비상장법인으로 금번 유상증자는 공모에 해당하지 않으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제 11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 '4. 자금조달의 목적'은 아래와 같음  ① 글로벌 콘텐츠 시장 진출을 통한 사업 확장  ② 지적재산권(IP) 수급을 위한 자금 확보  ③ 전략적 파트너십 구축을 통한 글로벌 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 강화 - 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획 및 관계법령등에 의거 변동되거나, 관계기관과 협의 후 앞당겨질 수 있음. - 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 신주발행에 관한 세부사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임함. - 하기 '종속회사에 관한 사항'중 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2020사업연도말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조(주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1.(생략) 2.발행주식 총수의 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3.(생략)	- 글로벌 콘텐츠 시장 진출을 통한 사업 확장 - 지적재산권(IP) 수급을 위한 자금 확보 - 전략적 파트너십 구축을 통한 글로벌 콘텐츠 시장에서의 경쟁력 강화

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
BYTEDANCE PTE. LTD	기타	1) 회사의 경영상 목적 달성 2) 투자자의 의향, 납입능력, 시기 등 고려 3) 신속한 자금조달 여부를 판단하여 이사회에서 선정	해당사항 없음	214,729	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)레진엔터테인먼트	영문	LEZHIN ENTERTAINMENT Inc.
- 대표자	김영훈
- 주요사업	전자출판업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	19,092,404,057
지배회사의 연결 자산총액(원)	48,155,283,189
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	39.65