AVATEC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 25, 2022

아바텍/주주총회소집결의/(2022.01.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-11
시간	오전 11시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당
3. 의안 주요내용		■ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항     ① 감사보고     ② 영업보고     ③ 외부감사인 선임보고     ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안     제22기(2021.1.1~2021.12.31)     재무제표 승인의 건     (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ○ 제2호 의안       사내이사 중임의 건      ⊙ 제2-1호 의안         사내이사 후보자 박명섭 ○ 제3호 의안     기타비상무이사 선임의 건      ⊙ 제3-1호 의안         기타비상무이사 후보자 홍진영 ○ 제4호 의안     감사 선임의 건      ⊙ 제4-1호 의안         감사 후보자 박준상 ○ 제5호 의안     이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안     감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안     정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제8호 의안     주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-01-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박명섭	1964-11	3년	재선임	- 경북대 물리학과 졸업 - LG Philips Display 연구 - 現 (주)아바텍 대표이사
홍진영	1976-01	3년	신규선임	- 연세대 금속공학과 - LG CNS - 現 LG Display 전략4팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준상	1966-07	3년	신규선임	상근	- 연세대 경영학과 - 다산회계법인 대표 - 現 삼원회계법인 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31