SeAH Steel Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 26, 2022

세아제강/주주총회소집결의/(2022.01.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-22
3. 장소		상장회사회관 B1층 대강당 (서울특별시 마포구 독막로 279)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항       - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태,     외부감사인 선임보고 2. 부의안건   - 제1호 의안   : 제4기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)     승인의 건     ※ 현금배당 : 보통주 3,500원/주     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 이휘령 선임의 건    - 제2-2호 의안 : 사내이사 김석일 선임의 건    - 제2-3호 의안 : 사외이사 박신영 선임의 건   - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-01-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이휘령	1962-04	3	재선임	현) 세아제강 대표이사 부회장
김석일	1961-04	3	재선임	현) 세아제강 대표이사 전무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박신영	1958-02	3	신규선임	- 연세대학교 행정학 박사 현)한국사회정책연구원    선임연구위원 현)주거정책심의위원회    위원 현)행복주택후보지    선정위원회 위원	-