MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 26, 2022

메디콕스/주주총회소집결의/(2022.01.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-01-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-12-23
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	보고사항 1) 감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 주식의 종류 관련 개정) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오대환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이준철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김진근 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박정석 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김광섭 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 정태진 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-02-10
시간	09시
2. 장소		역삼청소년수련관 5층 소극장 (서울특별시 강남구 논현로64길 7)
3. 의안 주요내용		보고사항 1) 감사의 감사보고 부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 주식의 종류 관련 개정) 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이원일 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오대환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이준철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김진근 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박정석 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김광섭 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 정태진 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	5
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이원일	1984-02	3년	신규선임	- 한양대학교 대학원 경영학과 석사과정 - 現) ㈜커넥 대표이사 - 삼성SDI PACK 사업부
오대환	1983-07	3년	신규선임	- 국민대 경제학과 졸업 - 現) ㈜커넥 CMO - SMCC 건강검진센터 총괄본부장 - ㈜현대바이오사이언스 제약사업부 - ㈜종근당 병원영업부
이준철	1970-09	3년	신규선임	- 울산대학교 재료공학과 졸업 - 現) ㈜커넥 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진근	1970-04	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸 - 서울대학교 경영대학원 수료 - 동서회계법인 FAS 본부장 - 공인회계사, 세무사	-
박정석	1977-08	3년	신규선임	- 現) ㈜모비스트 대표 - ㈜레드빗 대표 - 모비스트 프로젝트 대표	- ㈜모비스트 대표
김광섭	1966-05	3년	신규선임	- 경희대학교 산업공학과 졸업 - 대명중공업 대표 - 야나세 통영조선소 사장	-
정태진	1964-04	3년	신규선임	- 연세대 경영학과 졸업 - 前) 이더블유케이고문 - 前) ㈜쌍용, 신한증권 채권부	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- NFT거래중계담보대출플랫폼 - DB기반AI신약개발 - 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 - 인공지능(AI)솔루션 개발업 - 건강관리서비스업 - 전기통신사업 관리서비스업, 고객관리서비스업 및 관련서비스업 - 방문간호 서비스업 - 시장조사 서비스업 - 외국산 주류의 수입 판매 및 소매업 - 할부 금융 거래 및 리스 거래의 대리점업 - 금융 소프트웨어 개발 및 판매업 - 전자지급결제대행업 - 전자상거래 관련사업 및 투자업무 - 의약품판매대행업 - 의료기기 및 의료소모품 개발. 위탁생산업 - 의료기기 및 의료소모품 판매. 중개업 - 의료 미용관련 상품 중개업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-