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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 27, 2022

삼원강재/주주총회소집결의/(2022.01.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-18
3. 장소		경북 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40 본사 회의실
4. 의안 주요내용		제 30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제30기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건               (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-01-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총에서 보고할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남상문	1956-09	3	재선임	(전) 대원강업㈜ 과장 (현) ㈜삼원강재 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상헌	1973-02	3	신규선임	(전) 삼일회계법인 (현) 원진회계법인 상무이사	원진회계법인(상무이사)