TONGYANG LIFE INSURANCE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 27, 2022

동양생명/주주총회소집결의/(2022.01.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-02-16
3. 장소		서울특별시 종로구 종로330 동양생명빌딩 7층 대교육장
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 선임 : 저우궈단(Jou, Gwo-Duan) 1-2. 사외이사 선임 : 순젠(Sun, Jian) 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 2-1. 사외이사인 감사위원 선임 : 순젠(Sun, Jian)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-01-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
저우궈단(Jou, Gwo-Duan)	1959-01	3	신규선임	-미국 코네티컷대 금융수학 박사 -타이캉보험그룹 부회장, CFO -타이캉보험그룹 선임고문 -現타이캉보험그룹 이사(비상임) -現동양생명 사외이사, 감사위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
순젠(Sun, Jian)	1959-11	3	신규선임	-란주대학 경제학 석사 -칭다오해양대학 환경경제학 박사 -現중국 대외경제무역대학 보험대학 교수 -現중국 대외경제무역대학 중국보험혁신연구원 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
순젠(Sun, Jian)	1959-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-란주대학 경제학 석사 -칭다오해양대학 환경경제학 박사 -現중국 대외경제무역대학 보험대학 교수 -現중국 대외경제무역대학 중국보험혁신연구원 원장