SNT MOTIV CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2022

SNT모티브/주주총회소집결의/(2022.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-02-28
3. 장소		부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 SNT모티브 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건)    1) 제1호의안 : 제20기(2021.01.01~2021.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서포함)       및 연결재무제표 승인의 건    2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)       -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(최광영)       -제2-2호 : 사내이사 선임의 건(김도환)    3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건    4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최광영	1958-05	3	신규선임	- 텍사스대 박사수료 - (전)보쉬전장 전무
김도환	1972-02	3	재선임	- 성균관대 - 변호사 - (현)(주)SNT홀딩스 대표이사