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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2022

큐렉소/주주총회소집결의/(2022.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 우면동 142(교총회관) 2층 단재홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건              (상근이사 1명)           제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재준	1968-05	3	재선임	- 현) 큐렉소(주) 대표이사 - (주)한국야쿠르트 이사