AJUSTEEL CO.,LTD.

M&A Activity • Feb 4, 2022

합병등종료보고서 1.1 아주스틸(주) 정 정 신 고 (보고)

2022년 02월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 합병등 종료보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 12월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ. 주식매수&cr 청구권 행사	내용추가	존속회사인 아주스틸 주식회사의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병 절차가 진행되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.&cr소멸회사인 아주이지엘 주식회사는 아주스틸 주식회사의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.	존속회사인 아주스틸 주식회사의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병 절차가 진행되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.&cr소멸회사인 아주이지엘 주식회사는 아주스틸 주식회사의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr&cr상법 제527조의3 규정에 의거하여 2021년 11월 05일부터 2021년 11월 19일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 624명으로, 반대의사표시 주식수는 총 85,502주 (발행주식총수의 0.32%) 입니다.

합병등 종료보고서 (합 병)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	아주스틸 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	이 학 연&cr
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 첨단기업로 71
	(전 화) 054-714-3000
	(홈페이지) http://www.ajusteel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영전략부문 부문장 (성 명) 이영세
	(전 화) 054-714-3000
&cr

Ⅰ. 일정

구분		일정	비고
합병 이사회 결의일		2021년 10월 20일	-
주요사항보고서 제출		2021년 10월 20일	-
주주확정 기준일 공고		2021년 10월 20일	-
합병 계약일		2021년 10월 22일	-
주주확정기준일		2021년 11월 04일	-
소규모합병 공고		2021년 11월 05일	-
주주명부 폐쇄기간	시작일	-	-
종료일	-	-
소규모합병 반대의사표시 접수기간	시작일	2021년 11월 05일	-
종료일	2021년 11월 19일	-
합병승인 이사회 결의		2021년 11월 22일	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고		2021년 11월 23일
채권자 이의 제출기간	시작일	2021년 11월 23일	-
종료일	2021년 12월 29일	-
합병기일		2021년 12월 30일	-
합병 종료보고 이사회		2021년 12월 30일	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고		2021년 12월 30일	-
합병등기(예정)		2021년 12월 31일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

&cr아주스틸 주식회사(존속회사)는 아주이지엘 주식회사(소멸회사) 지분을 100% 소유하고 있으며, 합병비율은 1:0으로 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병입니다. 이에 따라 아주스틸 주식회사가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr존속회사인 아주스틸 주식회사의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병 절차가 진행되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.&cr소멸회사인 아주이지엘 주식회사는 아주스틸 주식회사의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr&cr상법 제527조의3 규정에 의거하여 2021년 11월 05일부터 2021년 11월 19일까지 합병반대의사 통지를 접수하였으며, 합병에 대한 반대의사를 통지한 주주는 총 624명으로, 반대의사표시 주식수는 총 85,502주 (발행주식총수의 0.32%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

&cr존속회사인 아주스틸 주식회사와 소멸회사인 아주이지엘 주식회사는 2021년 11월 23일 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 2021년 12월 29일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

&cr존속회사인 아주스틸 주식회사는 소멸회사 아주이지엘 주식회사의 지분을 100%를 소유하고 있으며, 합병비율 1 : 0으로 흡수합병하므로 아주스틸 주식회사는 본 건 합병으로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병 교부금도 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분		합병전		힙병후
아주스틸 주식회사	아주이지엘 주식회사	아주스틸 주식회사
유동자산		254,312,322,574	1,160,571,725	254,654,939,271
	당좌자산	146,547,441,784	1,034,129,804	146,763,616,560
재고자산	107,764,880,790	126,441,921	107,891,322,711
비유동자산		204,860,815,019	9,468,064,496	213,569,514,498
	투자자산	73,783,596,796	-	73,024,231,779
유형자산	122,913,632,317	9,468,064,496	132,381,696,813
무형자산	1,406,347,394	-	1,406,347,394
기타비유동자산	6,757,238,512	-	6,757,238,512
자산총계		459,173,137,593	10,628,636,221	468,224,453,769
유동부채		179,546,276,960	2,171,014,993	180,899,336,925
비유동부채		47,300,275,194	7,698,256,211	54,947,697,171
부채총계		226,846,552,154	9,869,271,204	235,847,034,096
자본금		13,226,094,500	2,450,000,000	13,226,094,500
자본잉여금		107,905,685,161	-	107,905,685,161
기타포괄손익누계액		12,363,808,508	231,064,700	12,414,642,742
이익잉여금		98,830,997,270	(1,921,699,683)	98,830,997,270
자본총계		232,326,585,439	759,365,017	232,377,419,673

주1) 상기 재무상태표는 아주스틸 주식회사와 아주이지엘 주식회사의 2021년 9월 30일 현재의 별도 재무상태표를 기준으로 작성한 것으로 실제 합병기일(2021년 12월 30일) 기준의 재무상태표와는 차이가 발생할 수 있습니다.&cr주2) 상기 합병 후 아주스틸 주식회사의 재무상태표는 외부감사인의 감사를 받지 아니하였습니다.