SAMHWA PAINT INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 7, 2022

삼화페인트공업/주주총회소집결의/(2022.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		본점 안산공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동))
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제75기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표               (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및               연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)    제2-1호 의안 : 사내이사 김장연 선임의 건(재선임)    제2-2호 의안 : 사내이사 류기붕 선임의 건(재선임)    제2-3호 의안 : 사내이사 배맹달 선임의 건(신규선임)    제2-4호 의안 : 사외이사 심달훈 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김장연	1957-12	3	재선임	삼화페인트공업(주) 대표이사(1994~2021) (現)삼화페인트공업(주) 회장
류기붕	1957-11	3	재선임	삼화페인트공업(주) 상무(2014~2018) 삼화페인트공업(주) 전무(2018~2021) (주)삼화로지텍 대표이사(2018~2021) (現)삼화페인트공업(주) 대표이사 부사장
배맹달	1964-03	3	신규선임	삼성전자(1988~2015) 삼화페인트공업(주) 이사(2017~2018) 삼화페인트공업(주) 상무보(2018~2020) 삼화페인트공업(주) 상무(2020~2022) (現)삼화도료(장가항)유한공사 동사 (現)위해삼화도료유한공사 동사 (現)SAMHWA PAINTS(M) SDN.BHD. 이사 (現)삼화페인트공업(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심달훈	1959-06	3	신규선임	중부지방국세청장(2015~2017) (現)우린 조세파트너 대표 (現)현대자동차(주) 사외이사	현대자동차(주) 사외이사,감사위원